PDF《上海自动化仪表股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议...》

1 证券代码

600848 股票简称 自仪股份 编号: 临2015-033 号900928 自仪 B 股 上海自动化仪表股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海自动化仪表股份有限公司(以下简称 公司 、 自仪股份 )第八届 董事会第十四次会议于

9 月10 日在广中路园区(广中西路

191 号)七号楼

7103 室召开,会议应到董事

8 名,实到董事

7 名,独立董事赵时F先生因工作原因不 能到会,委托独立董事席裕庚先生代为行权,实际表决董事

8 名.会议由公司董 事长曹俊先生主持.公司监事列席.会议审议程序符合法律法规及本公司章程规 定. 经会议逐项审议,通过并形成如下决议:

一、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于修改的议 案》 鉴于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准,为 顺利实现公司管理层过渡,拟对《公司章程》进行修改,修改内容详见同日 临2015-036 号《关于修改的公告》. 本议案尚需提交公司

2015 年第二次临时股东大会审议.

二、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于董事会换届方案的议 案》

2 鉴于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准,为 顺利实现公司管理层过渡,董事会同意公司实施换届,同意伍爱群先生、张天西 先生、芮明杰先生(按姓氏笔划排序)为上海自动化仪表股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人,同意丁桂康先生、孙昂先生、吕鸣先生、杨菁女士、袁国 华先生、董鉴华先生(按姓氏笔划排序)为上海自动化仪表股份有限公司第九届 董事会非独立董事候选人,由上述九位组成上海自动化仪表股份有限公司第九届 董事会(第九届董事会董事候选人简历见附件一;

《公司独立董事关于第九届董事 会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见附件三) . 第九届董事会董事尚需公司

2015 年第二次临时股东大会选举.

三、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于改聘公司总经理的议 案》 董事会同意公司为顺利实现本次重大资产重组后的管理层过渡,改聘吕鸣先 生为上海自动化仪表股份有限公司总经理(简历见附件一) ,任期自本次董事会审 议通过之日起生效,至第八届董事会届满之日止.同意许大庆先生不再担任上海 自动化仪表股份有限公司总经理( 《公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提 名和改聘高管的独立意见》详见附件三) .

四、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于改聘公司其他高级管 理人员的议案》 董事会同意公司为顺利实现本次重大资产重组后的管理层过渡,改聘陆雯女 士为公司常务副总经理、财务总监(简历见附件二) .任期自本次董事会审议通过 之日起生效,至第八届董事会届满之日止.同意沈俊先生不再担任公司财务总监 ( 《公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见 附件三) .

五、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于改聘公司董事会秘书

3 的议案》 董事会同意公司为顺利实现本次重大资产重组后的管理层过渡,改聘陆雯女 士为公司董事会秘书.任期自本次董事会审议通过之日起生效,至第八届董事会 届满之日止.同意沈俊先生不再担任公司董事会秘书( 《公司独立董事关于第九届 董事会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见附件三) .

六、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于改聘公司证券事务 代表的议案》 董事会同意改聘周佳誉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通 过之日起生效,至第八届董事会届满之日止.同意钱晓莉不再担任公司证券事务 代表.

七、会议以

8 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过《关于提请召开公司

2015 年第二次临时股东大会有关事项的议案》 公司拟于

2015 年9月28 日下午 1:30 召开

2015 年第二次临时股东大会,审 议修改公司章程及选举第九届董事会董事、选举第九届监事会监事事宜(详见公 司同日临 2015-035 号《上海自动化仪表股份有限公司关于召开

2015 年第二次临 时股东大会的通知公告》 ). 特此公告. 上海自动化仪表股份有限公司董事会 二一五年九月十一日

4 附件一 第九届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历(以姓氏比划为序) (1)丁桂康,男,中共上海市委党校本科生,政工师,1962 年10 月出生, 中国国籍,无境外居留权.2007 年4月至

2009 年12 月曾任漕河泾开发区新经济 园公司副总经理.2010 年1月至

2014 年12 月担任临港集团漕河泾松江园区董事 长兼总经理,松高科、松高新总经理、党委副书记.2015 年3月起担任临港投资 总经理. (2)孙昂,男,华东师范大学企业管理硕士,经济师.1964 年10 月出生, 中国国籍,无境外居留权.1985 年参加工作,曾任上海航天局

809 研究所技术科 兼团委书记,助理工程师.1989 年至

2005 年,担任上海新兴技术开发区联合发展 有限公司所属新园大厦公关代表、 新谷公司办公室主任兼生产部经理、新和物业 公司总经理.2005 年1月至

2011 年3月,担任临港泥城公司总经理.2008 年10 月至

2012 年12 月,担任临港商建公司总经理.2012 年12 月至今,担任临港商建 党委书记、董事长、总经理.2012 年12 月至

2014 年6月担任临港商建公司党委 书记,2008 年10 月至今,担任临港商建平台公司总经理,2014 年8月至今,担 任商建平台公司董事长.2015 年3月起担任临港投资副董事长. (3)吕鸣,男,华东政法大学经济法专业,大学本科,中欧国际工商管理学 院高级管理人员工商管理专业硕士学位.具有律师资格、注册企业法律顾问资格 及执业证书.

1976 年4月出生, 中国国籍, 无境外居留权.

1997 年7月参加工作, 历任上海市漕河泾开发区总公司办公室主任助理、副主任(主持工作);

上海临

5 港集团党委办公室主任兼行政管理部总监,分城区管理部总监兼法务部总监;

漕 河泾开发区总公司总经理助理兼浦江园区副总经理;

漕河泾开发区总公司副总经 理,党委副书记纪委书记兼副总经理.兼任上海漕河泾开发区创业中心董事长, 漕河泾开发区企业协会理事长,上海市企业法律顾问协会副会长. (4)杨菁,女,上海财经大学会计专业本科,加拿大蒙特利尔国际商学院工 商管理硕士,会计师,1967 年1月出生,中国国籍,无境外居留权.1989 年参加 工作, 曾任上海真空器件股份有限公司研究所财务部总账会计.

1994 年5月至

2005 年8月,历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司财务部资金管理,漕河泾新兴技 术开发区发展总公司所属房产经营公司、新和物业公司财务主管、财务经理,漕 河泾新兴技术开发区发展总公司所属新谷商务公司财务总监,漕河泾新兴技术开 发区发展总公司所属经济技术发展有限公司财务经理. 2005年8月至2013年1月, 先后担任临港集团资产财务部副总监、总监.2013 年1月起,担任临港集团副总 会计师、财务金融部总监.2011 年12 月起担任临港投资公司监事. (5) 袁国华, 男, 华东理工大学工商管理硕士, 会计师,

1966 年9月出生, 中国国籍,无境外居留权.1982 年参加工作,曾就职于上海工业锅炉厂财务科, 上海金马房地产有限公司财务科.1997 年至

2003 年,担任上海新兴技术开发区 联合发展公司财务部副经理.2003 年10 月到临港集团工作,历任临港集团财务 部临时负责人、财务部总监、土地管理部总监、副总会计师、临港投资总经理、 审计室主任、 投资发展部总监等职.

2011 年1月, 担任临港投资董事.

2011 年11 月至

2015 年7月,担任临港集团副总裁,2015 年7月至今,担任临港集团总裁. (6)董鉴华,男,同济大学建筑企业经营管理本科,工学学士;

上海交通大 学奥杰学院 MBA,高级经济师,1965 年4月出生.1987 年7月参加工作.曾任: 上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计 处副处长(主持工作)、处长.2008 年4月进入上海电气(集团)总公司,历任上 海电气(集团)总公司财务总监;

上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气 集团财务有限责任公司监事会主席;

上海电气(集团)总公司财务总监、上海电

6 气集团股份有限公司监事长,上海电气(集团)总公司财务总监;

上海电气(集团)总公司财务总监、审计室主任,上海电气集团股份有限公司监事长,上海海 立(集团)股份有限公司监事长,上海集优机械股份有限公司监事长.2014 年6月至今任上海电气(集团)总公司财务总监,上海电气集团股份有限公司监事长, 上海海立(集团)股份有限公司监事长,上海集优机械股份有限公司监事长.

(二)独立董事候选人简历(以姓氏比划为序) (1)伍爱群,男,1969 年出生,理学学士、经济学学士、工程硕士、工商........