PDF《武汉中科水生环境工程股份有限公司》

公告编号:2019-016

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3 证券代码:835425 证券简称:中科水生 主办券商:太平洋证券 武汉中科水生环境工程股份有限公司 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据相关法律法规及公司相关制度的要求, 公司第二届董事会第 十七次次会议、第二届监事会第六次会议对公司

2018 年度日常关联 交易执行情况及

2019 年度预计情况进行了确认,并审议通过了《关 于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度预计情况的议 案》;

该议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议通过.

1、2018 年度关联交易执行情况 单位:万元 关联方 交易内容 交易性质 (偶发或日 常) 是否履行必要 决策程序 预计金额

2018 年实际 发生金额 中国科学院水生 生物研究所 提供工程施工服 务 日常性 是300.00 0.00 公告编号:2019-016

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3 中国科学院水生 生物研究所 购买咨询服务 偶发性 是8.00 7.55

2、根据公司业务发展及实际经营情况,预计

2019 年度不存在日 常性关联交易.

(二)关联方关系概述 中国科学院水生生物研究所为公司股东,持有公司股份 10,000,000 股,占公司总股本比例为 7.32%.

(三)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第 二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司

2018 年度日常关联 交易执行情况及

2019 年度预计情况的议案》,关联董事胡征宇回避 了表决,本议案需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 中国科学院水生 生物研究所 湖北省武汉市东湖南路

7 号-殷战

(二)关联关系 中国科学院水生生物研究所为公司股东,持有公司股份 10,000,000 股,占公司总股本比例为 7.32%.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2019-016

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3 公司为中国科学院水生生物研究所提供工程施工服务,金额

296 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易按照市场原则,定价客观公允,交易公平合理, 符合有关法律、法规的规定.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易,有利于进一步促进公司与科研院所的合作,同 时提高资金的使用效率,符合公司及股东的整体利益.

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二 届董事会第十七次会议决议》

(二)经与会监事签字的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二 届监事会第六次会议决议》 武汉中科水生环境工程股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日