PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2018 年第》

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

1 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年第二次临时股东大会会议议程.

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2018 年第二次临时股东大会会议须知.3 议案一 关于公司

2018 年半年度利润分配预案的议案

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2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年9月13 日14 时30 分 现场会议地点:常州市武进经济开发区腾龙路

15 号公司

1 号楼

5 楼3号会议室 会议主持人:董事长蒋学真 会议议程:

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况.

二、选举监票人(股东代表和监事) .

三、审议会议议案(1 项)

1、关于公司

2018 年半年度利润分配预案的议案;

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问.

五、对以上议案进行逐项表决.

六、统计表决票并由监票人(代表)宣布表决结果.

七、主持人宣读股东大会决议.

八、见证律师宣读法律意见书.

九、主持人宣布会议闭幕. 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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3 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护投资者的合法权益, 确保

2018 年第二次临时股东大会顺利进行, 公司根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 、 《公司股东大 会议事规则》等相关法规、制度的规定,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加 股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大 会的正常秩序.

二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行 登记.大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言.股东提问应举手 示意,并按照主持人的安排进行.

三、股东发言、质询总时间控制在

30 分钟之内.股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过

5 分钟.

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在大会表 决时,股东不得进行大会发言.

五、股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止.会议进行中只接受股 东身份的人员的发言和质询.

六、表决办法:

(一)公司

2018 年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式 记名投票表决,对于现场投票,请对"同意"、"反对"、"弃权"只能表达一 种意见,并在相应的栏目划"√",不符合此规定的视为弃权,股东(包括授权 代理人) 在大会表决时, 以其所代表的股份数行使表决权, 每一股份有一表决权.

(二)股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以 便及时统计表决结果.

(三)股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的二分之一以上通过;

股东大会作出特别决议,应当由出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.

(四)表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工作人员在监票 人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决结果. 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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4 议案一 关于公司

2018 年半年度利润分配预案的议案 各位股东: 根据

2018 年8月27 日公司第三届董事会第十八次会议决议, 公司制定如下

2018 年半年度利润分配预案: 公司2018年上半年度实现净利润合并口径为57,845,745.06元,归属于上市 公司股东的净利润为55,103,979.23元. 公司拟以截至

2018 年6月30 日的总股本 218,600,000 股为基数, 向全体股 东每

10 股派发现金股利 2.30 元(含税) ,预计分配现金股利 50,278,000 元,本 次分红不送红股,也不以资本公积转增股本. 以上议案,请各位股东审议. 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2018 年9月5日