PDF《范围及修订《公司章程》公告》

公告编号:2019-005 证券代码:835384 证券简称:禄智科技 主办券商:金元证券 北京禄智科技股份有限公司关于变更公司注册地址、经营 范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 北京禄智科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年1月31 日召开第 二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订 》的议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及相关法律法规的规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 北京市海淀区柳林村北京长城节能锅 炉厂

3 幢平房

101 室. 北京市海淀区莲花池东路

53 号11 层1113. 技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务;

投资咨询;

企业管理;

企业管理 咨询;

经济贸易咨询;

企业策划、 设计;

研发、销售、服务:三遥系统及设备、 用电信息采集系统及设备、配电自动化 系统及设备、能源管理系统及设备、节 公告编号:2019-005 销售电子产品、电气机械、仪器仪表、 建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、 家用电器、工艺品、文化用品;

电力供 应. 能设备、电能质量产品(包括电力有源 滤波器、电梯安全卫士、静止无功发生 器、 电能质量优化器、 动态电压调节器、 低电压治理设备、电能质量监控设备) ;

计算机软件及系统集成开发、电子技术 服务;

电能信息数据处理;

软件的研发 及维护、运营;

节能方案设计;

环保方 案设计;

电力项目的投资、 建设、 运行、 维护、咨询服务;

销售:计量箱、电气 设备、变压器、高低压开关、高低压成 套设备、仪器仪表、电子产品、电子元 器件、 家用电器、 电子设备. 技术开发;

软件开发;

技术咨询;

技术转让;

技术 服务;

信息咨询;

投资咨询;

企业管理 咨询;

经济咨询;

企业培训;

企业策划;

电力供应. 是否涉及到公司注册地址的变更:是 变更前公司注册地址为: 北京市海淀区柳林村北京长城节能锅炉厂

3 幢平房

101 室. 拟变更公司注册地址为:北京市海淀区莲花池东路

53 号11 层1113. 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次公司注册地址、 经营范围变更及公司章程修订不会导致公司所属行业发生变 化,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司未来经营发展产生不利影响.

四、备查文件 公告编号:2019-005 《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京禄智科技股份有限公司 董事会

2019 年1月31 日