PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司》

公告编号:2018-026 证券代码:870577 证券简称:德耀科技 主办券商:中信建投 河南省德耀节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规 及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议召开不需相关部门 批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月5日10:00 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-026

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南省德耀节能科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期综合授信业务》的议 案 议案内容:本公司向中原银行股份有限公司新乡分行申请办理一年期最高余额 (时点数)不超过人民币伍仟万元的综合授信业务(包含但不限于贷款、敞口银 行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等) .

(二) 审议 《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期的银行承兑汇票业务》 的议案 议案内容: 本公司以自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押,向中原银行股份 有限公司新乡分行申请办理一年期最高余额(时点数)不超过人民币伍仟万元的 足额银行承兑汇票业务.

(三)审议《关于以公司自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押,为上述综合 授信业务和银行承兑汇票业务提供质押担保》的议案 议案内容: 以公司自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押,为上述综合授信业 务和银行承兑汇票业务提供质押担保, 质押担保的范围包括但不限于主合同项下 的债务本金、利息,罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现 公告编号:2018-026 债权、质押权而发生的一切费用和其它所应付的费用等.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明;

委托代理他人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件、 股东授权委托书. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书.股东可以信函、传真及上门方式登 记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月3日上午 10:00 时至下午 17:00 时

(三)登记地点:河南省德耀节能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李银河

电话:0373-5063898

(二)会议费用:费用自理

五、备查文件目录

(一)河南省德耀节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议. 河南省德耀节能科技股份有限公司 董事会

2018 年8月15 日