PDF《常州创盛智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议...》

公告编号:2018-062 证券代码:836378 证券简称:创盛智能 主办券商:长城证券 常州创盛智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月3日以书面通知方式发出 5.会议主持人:谢鹤鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

5 人,出席和授权出席监事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 1.议案内容: 截止

2018 年12 月12 日,公司募集资金已按原计划使用,根据公司发展战 略及实际运营情况,为了提升募集资金使用效益,公司拟将用于人才引进 1,500,000.00 元募集资金用于补充公司流动资金,具体内容详见公司于

2018 年12 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发 公告编号:2018-062 布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《常州创盛智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 常州创盛智能装备股份有限公司 监事会

2018 年12 月13 日