PDF《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 副总经理任职公告》

公告编号:2016-008

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2 证券代码:832323 证券简称:聚丰股份 主办券商:华福证券 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 副总经理任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第六次会议于

2016 年3月31 日审议并通过: 聘任惠君伟先生担任公司的副总经理,任期至本届董事会届满为止. 本次会议召开

10 日前以现场及通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持 有公司股份 5,269,000 股,占股份总数的 62.73%,会议由姚惠明董事长主持. 以上决议表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理惠君伟持有公司股份 81,000 股,占公司股本的 0.96%.

(三)任命/免职原因 公司经营实际情况需要.

二、上述人员任免对公司的影响 公告编号:2016-008

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(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 任命未导致公司董事会(监事会成员)人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 惠君伟先生自

2010 年在我司担任质量保证部主管一职,

2014 年担任总经理 助理一职,惠君伟先生担任副总经理有利于公司的经营发展.

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第一届董事会 第六次会议决议》. 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 董事会

2016 年4月1日