PDF《信息披露》

证券代码!!! # 证券简称漳泽电力 公告编号$%&

临'

!() 山西漳泽电力股份有限公司关于对部分应收预付款项计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 为了客观!真实!公允地反映公 司截止! #$ 年#! 月%# 日的财务状况及经营成果 公司于 !&

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年(月#) 日召开的第八届十一次董事 会审议通过了关于对部分应收预付款项计提坏账准备的议案# 现将具体情况 公告如下$ 一%概况 &

一'

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* 年'

月 漳泽分公司预付潞海电煤煤款 ! 万元 用于燃 煤采购 后由于供 应矿方煤炭资源整合 煤 矿停产 停 止供煤 该 业务未能得到全部执行# 依据山西煤炭运销集团长治有限公司(关 于公路煤炭销售由)山 西 煤炭运销集团长治有限公司*统一对外结算的通知+ 山西煤炭运销集团 长治有限公司接收原长治市潞海电煤经销有限公司的债务往来, 经多次 协商和 催要 山 西煤炭运销集团长治有限公司仍未能归还此欠款 且 目 前分公司与该公司已经停止业务往来, 截至 ! +$ 年+! 月%+ 日 山西煤炭运销集团长治有限公司仍欠漳泽 发电分公司预付煤款 元, &

二'

燃料公司于 !&

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年'

月收购山西邦达神龙煤矿项目 支付项 目方山西邦 达矿业有限公司 )&

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万元! 阳泉市宏基苑房地产开 发有限公司 !&

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万元, !&

++ 年 由于山西省煤炭资源整合 项目无法继续进行 燃料公司收回项目款 .

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万元, !&

## 年以来 燃 料公司多次派专人督促催收 双 方就剩余项目款问题协商过多套偿还方案 但对方一直未能偿付, 截至 !&

#$ 年#! 月%# 日 燃料公司应收项目款余额 .)&

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万元, 上述两项债权账龄达到.年以上 根 据 (企 业会计准则+及 公司(资 产减值准备管理办法+的规定 需对其全额计提减值准备 以切实公允地 反映公司资产的存续状况, 二!对本公司的影响 上述计提坏账准备对公司 !&

#$ 年度母公司财务报表的影响为$资产 负债表中预付帐 款减少元 未分配利润减少 元-利润表中资产减值损失增加元 净利润减少元, 上述计提坏账准备对公司 !&

#$ 年度合并财务报表的影响为$资产负 债表中预付 帐款减少元 应收帐款减少元 未 分配利润减少元-利润表中资产减值损失增加元 归属母公司的净利润减少 元, 三!独立董事意见 本次公司对部分应收预付款项计提坏账准备符合企业会计准则的相关规定 也符合公司实际情况 能真实反应公司的财务状况 同意公 司 对部分应收预付款项计提坏账准备事项, 四!监事会意见 公司第八届五次监事会审议通过了关于对部分应收预付款项计提坏账准备的议案, 公司监事会根据(企业会计准则+等相关规定认真核查 了上述事项 认 为 $公 司本次对部分应收预付款项计提坏账准备符合相关法律法规的要求 符 合公司财务真实情况 公 司监事会同意公司对部分应收预付款项计提坏账准备, 五!备查文件 #-公司第八届十一次董事会会议决议- !-公司第八届五次监事会会议决议- %-山西漳泽电力股份有限公司独立董事意见, 特此公告, 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二一七年四月十九日 证券代码%%% * 证券简称漳泽电力 公告编号$%+ 临!%(* 山西漳泽电力股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知 本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容的真实准确和 完整公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 一!召开会议基本情况 #召集人$公司董事会 !本次股东大会会议召开经公司八届十一次董事会和八届五次监事 会会议审议通过 召开程序符合(公司法+和(公司章程+的有关规定, %会议召开日期和时间$ 现场会议时间$!&

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年.月!% 日&

周二'

上午 网络投票时间$!&

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年.月!! 日.!&

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年.月!% 日 通过深圳证券交易所交易系统 进行投票的具体时间为!&

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年.月!% 日上午 )/%&

至##/%&

下午 #%/&

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至#./&

&

-通过互联网投票系统进行投票的具体时间为!&

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年.月!! 日#./&

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至!&

#'

年.月!% 日#./&

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期间的任意时间, (会议召开及表决方式$本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行, 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 &

0112/334512-67879:-6:;

-67'

向全体股东提供 网络形式的投票平台 公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 公司股东只能选择 现场投票%深圳证券交易所交易系统投票%互联网系统投票中的一种, 同 一表 决权通过现场%交 易系统和互联网投票系统重复投票的 以 第一次有效投票为准, .股权登记日$!&

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年.月+* 日 $出席对象$ &

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截至 !&

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年.月+* 日&

周四'

下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 上述本公司全体 股东均有权出席股东大会 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参 加表决 该股东代表人不必是本公司股东, &

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本公司董事%监事及高级管理人员, &

%'

本公司聘请的律师, '

会议地点$公司 +% 楼第九会议室 二%会议审议事项 +议案名称 序号 议案 内容 议案 一 审议 (! #$ 年度 董事 会工 作报 告+ 议案 二 审议 (!%&

$ 年度 监事 会工 作报 告+ 议案 三 审议 (!%&

$ 年度 报告 及年 度报 告摘 要+ 议案 四 审议 (!%&

$ 年度 财务 决算 报告 + 议案 五 审议 (!%&

$ 年度 利润 分配 议案 + 议案 六 审议 (!%&

$ 年度 独立 董事 述职 报告 + 议案 七 审议 (!%&

'

年度 日常 关联 交易 预计 的议 案+ 议案 八 审议 (关于 为子 公司 提供 融资 担保 的议 案+ 议案 九 审议 (关于 为下 属公 司提 供委 托贷 款额 度的 议案+ 议案 十 审议 (关于 续聘 !%&

'

年度 财务 决算 报告 和内 部控 制 审计 机构 的议 案+ 议案 十一 审议 (关于 控股 子公 司通 过北 银金 融租 赁公 司 开展 融资 租赁 业务 的议 案+ !披露情况$以上提案已经公司八届十一次董事会%八届五次监事会 会议审议通过 决议公告刊登于 !&

+'

年(月!+ 日的(证券日报+和巨潮 资讯网, %无特别强调事项, 三%现场会议的登记方法 +登记时间$!&

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年.月!% 日上午 !登记地点$太原市晋阳街南一条 +&

号漳泽电力资本市场与股权管 理部&

+(+&

房间'

%登记方式$ &

+'

自然人股东持本人身份证%股东账户卡%持股凭证等办理登记手 续, &

!'

法人股东凭营业执照复印件&

加盖公章'

%单位持股凭证%法人授 权委托书和出席人身份证原件办理登记手续, &

%'

委托代理人凭本人身份证原件%授权委托书%委托人证券账户卡 及持股凭证等办理登记手续, &

('

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 信函登记地址$公司资本市场与股权管理部 信函上请注明)股东大 会*字样, 通讯地址$ 太原市晋阳街南一条 +&

号漳泽电 力资本市场与股权管理部&

邮编$&

%&

&

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传真号码$ 四%参加网络投票的程序 +公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统&

0112/334512- 67879:-6:;

-67'

向全体股东 提供网络形式的投票平台 公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权, 本次股东大会通过深圳证券交 易所交 易系统进行投票的具体时间为! +'

年.月!% 日上午)/% .++/ % 下午通过互联网投票系统进行投票的具体时间为! +'

年.月!! 日+./ 至! +'

年.月!% 日+./ 期间的任意时间, !本次股东大会的投票代码为 %$ '

$'

投票简称为)漳电投票*, %股东网络投票的具体程序见附件二, 五%其它事项 +会议联系方式$ 联系电话$ 联系人$吉喜 郝少伟 公司传真$ 公司地址$太原市晋阳街南一条 + 号 邮政编码$ % $ !会议费用$会议预期半天 交通食宿费自理, 六%备查文件 山西漳泽电力股份有限公司八届十一次董事会决议公告&

公 告编号$! +'

临. %$'

特此公告, 山西漳泽电力股份有限公司 董事会 二一七年四月十九日 附件 +$ 授权委托书 兹委托女士3先生代表本人&

单 位 '

出 席山西漳泽电力股份有限公司 ! +$ 年 度股东大会 并授权其对会议议案按下表所示进行表决 授权期限$自本授权委托书签发之日起至 ! +$ 年度股东大会结束时止, 序号 审议 事项 表决 结果 同意 反对 弃权 &

审议 (!%&

$ 年度 董事 会工 作报 告+ ! 审议 (!%&

$ 年度 监事 会工 作报 告+ ( 审议 (!%#$ 年度 报告 及年 度报 告摘 要+ ) 审议 (!%#$ 年度 财务 决算 报告 + * 审议 (! &

$ 年度 利润 分配 议案 + $ 审议 (! &

$ 年度 独立 董事 述职 报告 + '

审议 (! &

'

年度 日常 关联 交易 预计 的议 案+ + 审议 (关于 为子 公司 提供 融资 担保 的议 案+ , 审议 (关于 为下 属公 司提 供委 托贷 款额 度的 议案+ &

审议 (关于 续聘 ! &

'

年度 财务 决算 报告 和内 部控 制 审计 机构 的议 案+ &

&

审议 (关于 控股 子公 司通 过北 银金 融租 赁公 司 开展 融资 租赁 业务 的议 案+ 注$请在表决结果的)同意*%)反对*%)弃权*项 下 用 )*标明表决结果, 同一议案只能在表决结果标明一处 即)同意*或)反对*或)弃权* 都未标明的视为弃权 标明了两处或三处的视为无效 计入无效票数, 委托人&

签名3盖章'

$ 委托人有效期限$ 委托人身份证号码$ 受托人签名$ 委托人证券帐户号$ 受托人身份证号码$ 委托人持股数量$ 委托日期$ 附件 $ 股东参加网络投票的操作流程 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行, 公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统&

0112/334512-67879:-6:;

- 67'

向全体股东提供网络形式的投票平台 公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 一%采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序 +%投票代码$%$ '

$'

-投票简称$)漳电投票* !%表决议案$ 序号 议案 内容 编号 总议 案&

-%% # 审议 (!%#$ 年度 董事 会工 作报 告+ #-%% ! 审议 (!%#$ 年度 监事 会工 作报 告+ !-%% ( 审议 (!%#$ 年度 报告 及年 度报 告摘 要+ (-%% ) 审议 (!%#$ 年度 财务 决算 报告 + )-%% * 审议 (!%#$ 年度 利润 分配 议案 + *-%% $ 审议 (!%#$ 年度 独立 董事 述职 报告 + $-%% '

审议 (!%#'

年度 日常 关联 交易 预计 的议 案+ '

-%% + 审议 (关于 为子 公司 提供 融资 担保 的议 案+ +-%% , 审议 (关于 为下 属公 司提 供委 托贷 款额 度的 议案+ ,-%% #% 审议 (关于 续聘 !%#'

年度 财务 决算 报告 和内 部控 制 审计 机构 的议 案+ #%-%% ## 审议 (关于 控股 子公 司通 过北 银金 融租 赁公 司 开展 融资 租赁 业务 的议 案+ ##-%% %%表决意见$同意%反........