PDF《浙江繁荣电气股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告》

公告编号:2018-003 证券代码:873046 证券简称:繁荣电气 主办券商:开源证券 浙江繁荣电气股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2018 年11 月11 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人:郑祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二) 会议出席情况 公司现有员工

78 人,实际出席会议并表决的职工

70 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证监事会正常工作,进行换届选举. 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次职工大会选举职工郑祖明、 马燕伟担任公司第二届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的股东 公告编号:2018-003 代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年.上述职工代表监事候选人不 存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信联合惩戒对 象. 2.议案表决结果:同意

70 票;

反对

0 票;

弃权

0 票3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《浙江繁荣电气股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议》 浙江繁荣电气股份有限公司 董事会

2018 年11 月19 日