PDF《深圳市旭晟半导体股份有限公司董事换届公告》

公告编号:2018-039 证券代码:837094 证券简称:旭晟股份 主办券商:中银证券 深圳市旭晟半导体股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于

2018 年11 月1日审议并通过: 提名李少飞为公司董事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效. 提名李国平为公司董事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效. 提名郭磊为公司董事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大会决议之日起 生效. 提名徐荣金为公司董事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效. 提名梁彩娟为公司董事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李少飞主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事李少飞持有公司股份 21,952,383 股,占公司股本的 51.7911%.不是失信联合 公告编号:2018-039 惩戒对象. 董事李国平持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事郭磊持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事徐荣金持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事梁彩娟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 梁彩娟,女,1984 年9月19 日出生,中国籍,无境外永久居住权,江门五邑大学 行政管理专业,大学本科学历.2007 年4月至

2011 年10 月,就职于深圳市恒信实业 制造厂;

2011 年11 月至

2012 年7月,就职于深圳市绿色半导体照明有限公司;

2012 年8月至今,就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司,现任公司董事会秘书.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理 要求, 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未对公司日常生产经营活动产生 不利影响.

三、备查文件 《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 . 深圳市旭晟半导体股份有限公司 董事会

2018 年11 月1日