PDF《山东徒河食品股份有限公司 董事任职公告》

山东徒河食品股份有限公司 公告编号:2017-037 证券代码:837233 证券简称:徒河食品 主办券商:中泰证券 山东徒河食品股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第五次临 时股东大会决议于

2017 年9月8日审议并通过: 任命李峻松先生为公司第一届董事会董事, 任职期限自股东大会 审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止. 本次会议召开

15 日前以临时公告的方式通知全体股东,实际到 会股东5人, 持有公司股份51,726,440股, 占公司股份总数的63.08%, 会议由董事长张训照先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 51,726,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事李峻松先生持有公司股份

0 股,占公司股份的 0%. 山东徒河食品股份有限公司 公告编号:2017-037 该被任命董事不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事侯韶图因个人原因辞职, 未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数.按照《公司章程》的有关规定,补选李峻松先生 为公司新任董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 李峻松任职为公司董事后, 公司董事会成员人数不低于法定最低 人数,符合《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 任命李峻松先生为公司董事,符合公司生产、经营需要,公司将 进一步完善公司治理,为公司带来积极影响.

三、备查文件 《山东徒河食品股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议》 山东徒河食品股份有限公司 董事会

2017 年9月11 日