PDF《洛阳八佳电气科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:831581 证券简称:八佳电气 主办券商:天风证券 洛阳八佳电气科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、 法规及 《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》 的有关规定. 本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月22 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月18 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 洛阳高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会 议室.

一、会议审议事项

(一)审议《关于

2019 年日常性关联交易预计》议案 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 公告编号:2019-003 平台 (www.neeq.com.cn) 的 《关于

2019 年日常性关联交易预计公告》 (公告编号:2019-002)

二、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事 务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执 照正副本(复印件) 、股东账户卡和股东持股凭证;

由非法定代表人/ 负责人/执行事务合伙人 (或其代表) 代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构 股东单位印章的营业执照正副本(复印件) 、股东账户卡和股东持股 凭证.

(二)登记时间:2019 年1月21 日8:30-9:30

(三)登记地点:洛阳市高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科 技股份有限公司董事会秘书办公室. 公告编号:2019-003

三、其他

(一)会议联系方式: 联系人:陈洁瑜 联系

电话:17703793031 联系地址:洛阳市高新开发区青城路附三号洛阳八佳电气科技 股份有限公司会议室 传真:0379-60693806 邮编:471003

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会人员的食宿、交通费 用由公司承担.

(三)临时提案(如有) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知,并注明临时提案的内容.

四、备查文件目录 《洛阳八佳电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 洛阳八佳电气科技股份有限公司 董事会

2019 年1月7日