PDF《沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2013-018 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第七届董事会第十四次会议于

2013 年3月28 日以书面议案方式召开, 应到董事

12 人,实到

12 人.符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议审议 通过以下事项:

一、根据公司收到的张晓毅先生书面辞去总经理职务的报告,审议通过张晓 毅先生不再担任公司总经理职务;

担任的副董事长、董事职务均不变.

二、审议通过聘任常宝强先生担任公司总经理,任期至

2014 年10 月31 日. 常宝强先生简历: 常宝强,男,1966 年出生,毕业于哈尔滨科技大学精密机械制造设备及工 艺专业,硕士研究生,高级工程师.1988 年参加工作,历任沈阳第三机床厂设 计员,沈阳机床技术中心主任设计师,沈阳数控机床厂副总工程师,沈阳数控机 床有限责任公司开发部部长、制造部部长、副总经理,沈阳机床(集团)有限责 任公司工程本部部长,沈阳机床股份有限公司制造统筹部部长、制造统筹本部部 长、制造和保障部部长,沈阳第一机床厂副总经理,沈阳机床股份有限公司沈一 车床厂总经理、党委书记.

三、根据股东大会授权董事会办理发行中期票据,变更中期票据

3 年期为

5 年期. 特此公告 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会

2013 年3月28 日