PDF《山东巨环铸造机械股份有限公司》

公告编号:2015-019 证券简称:山东巨环 证券代码:830967 主办券商:同信证券 山东巨环铸造机械股份有限公司 第三届职工代表大会2015年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责 任.

一、会议召开情况介绍 山东巨环铸造机械股份有限公司(以下简称"公司" )第三届职 工代表大会2015年第一次会议于2015年12月2日在公司会议室召开. 公司现有职工代表7人,实到职工代表7人,无委托投票的情况.本次 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

二、 议案审议情况 本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过了以下事项:

1、 审议并通过 《关于职工代表王煜选辞去职工代表监事的议案》 ;

本项议案表决结果:

7 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权通过本项决议. 本项议案无回避表决事项.

2、审议并通过《关于刘治伟担任职工代表监事一职的议案》 . 任期为自即日起至本届监事会任职时间到期为止(2017 年3月30 日) . 公告编号:2015-019 本项议案表决结果:

7 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权通过本项决议. 本项议案无回避表决事项. 附:刘治伟先生简历 刘治伟,男,1978 年11 月出生,中专文化,中国国籍,无境外 永久居留权.曾任山东省诸城市摩托车厂工人,诸城市五环机械有限 公司车间主任、生产部长,现任本公司监事、生产质量部经理.刘治 伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实 际控制人之间无关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形.

三、备查文件

1、山东巨环铸造机械股份有限公司第三届职工代表大会2015年 第一次会议决议. 特此公告. 山东巨环铸造机械股份有限公司董事会

2015 年12 月03 日