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重庆涪陵电力实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一五年十二月二十九日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议议程

一、审议议案

(一)关于选举第六届董事会董事的议案;

1、关于选举张波先生为公司第六届董事会董事的议案;

2、关于选举杨玉文先生为公司第六届董事会董事的议案;

3、关于选举余兵先生为公司第六届董事会董事的议案;

4、关于选举秦顺东先生为公司第六届董事会董事的议案;

5、关于选举杨红兵先生为公司第六届董事会董事的议案;

6、关于选举贾介宏先生为公司第六届董事会董事的议案.

(二)关于选举第六届董事会独立董事的议案;

1、关于选举黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

2、关于选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

3、关于选举宋宗宇先生为公司第六届董事会独立董事的议案.

(三)关于选举第六届监事会监事的议案;

1、关于选举董建忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案;

2、关于选举胡炳全先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案.

二、议案表决

三、律师发表股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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3 [议案报告之一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第六届董事会董事的议案 各位股东及授权代表: 公司第五届董事会全体非独立董事任期届满.任职期间,各位董事为 公司发展规划、经营管理、治理建设、规范运作等各个方面均作出了重要 贡献,公司董事会对全体董事为公司发展所作出的辛勤劳动和对董事会工 作的大力支持表示诚挚的谢意! 根据工作需要,按照《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,经公司第 五届二十四次董事会会议审议通过,现提交本次股东大会审议如下:

一、选举张波先生为公司第六届董事会董事,任期三年;

二、选举杨玉文先生为公司第六届董事会董事,任期三年;

三、选举余兵先生为公司第六届董事会董事,任期三年;

四、选举秦顺东先生为公司第六届董事会董事,任期三年;

五、选举杨红兵先生为公司第六届董事会董事,任期三年;

六、选举贾介宏先生为公司第六届董事会董事,任期三年. 请审议. 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一五年十二月二十九日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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4 附件:董事候选人个人简历 张波 男,汉族,生于

1964 年3月,籍贯重庆江津,硕士,高级工 程师,中共党员.

2003 年10 月至

2005 年10 月,任重庆万州供电局副局长、党委委员;

2005 年10 月至

2010 年1月,任重庆忠县供电公司董事长、党委书记、总 经理;

2010 年1月至

2013 年10 月, 任国家电网公司重庆江津区供电有限 公司执行董事、党委书记、总经理;

2013 年11 月至今,任重庆川东电力 集团有限责任公司执行董事、法定代表人,重庆涪陵电力实业股份有限公 司董事长、法定代表人. 杨玉文 男,汉族,生于

1966 年10 月,籍贯辽宁铁岭,大学本科, 会计师,中共党员.

2005 年2月至

2010 年6月, 任重庆市酉阳县供电公司财务总监;

2010 年6月至

2012 年8月,任国家电网重庆市电力公司财务资产部专业处长、 副主任;

2012 年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经 理. 余兵男,汉族,生于

1970 年9月,籍贯重庆开县,硕士研究生, 高级会计师,中共党员.

2005 年9月至

2008 年10 月, 任重庆市武隆县供电有限责任公司总会 计师;

2008 年11 月至

2011 年9月,任重庆川东电力集团有限责任公司体 制改革工作组成员;

2009 年12 月至

2011 年9月, 任重庆涪陵电力实业股 份有限公司副总经理、财务总监;

2011 年9月至今,任国家电网重庆市电 力公司财务资产部副主任;

2012 年9月至今, 任重庆涪陵电力实业股份有 限公司董事. 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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5 秦顺东 男,汉族,生于

1971 年10 月,籍贯重庆丰都,硕士研究生, 高级经济师,中共党员.

2007 年3月至

2009 年10 月, 任重庆市电力公司总经理工作部经济法 规处处长;

2009 年10 月至

2012 年12 月,任国家电网重庆市电力公司经 济法律部经济法律处处长;

2012 年12 月至今,任国家电网重庆市电力公 司经济法律部副主任;

2012 年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公 司董事. 杨红兵 男,汉族,生于

1966 年12 月,籍贯重庆忠县,大学文化, 高级工程师,中共党员.

2003 年8月至

2004 年7月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司总工 程师;

2004 年7月至

2006 年6月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副 总经理;

2006 年6月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总 经理. 贾介宏 男,汉族,生于

1969 年10 月,籍贯四川渠县,硕士研究生, 高级经济师,中共党员.

2003 年5月至

2011 年8月,任重庆市电力公司财务资产部专责、主管、处长;

其间,曾任重庆宗申动力机械股份有限公司董事;

2011 年8月至

2012 年8月,任重庆川东电力集团有限责任公司财务总监;

2012 年9月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事. 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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6 [议案报告之二] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第六届董事会独立董事的议案 各位股东及授权代表: 公司第五届董事会全体独立董事任期届满.任职期间,全体独立董事 忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营 信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司召开的董事会及相关会议, 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立 董事应有的作用,公司董事会对全体独立董事为公司发展所作出的辛勤劳 动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意! 根据工作需要,按照《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,经公司第 五届二十四次董事会会议审议通过,现提交本次股东大会审议如下:

一、选举黎明先生为公司第六届董事会独立董事,任期三年;

二、选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事,任期三年;

三、选举宋宗宇先生为公司第六届董事会独立董事,任期三年. 请审议. 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一五年十二月二十九日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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7 附件:独立董事候选人个人简历 黎明男,汉族,生于

1964 年2月,中共党员.研究生学历,中国 注册会计师(非执业) .擅长财务会计、财务管理. 西南财经大学会计学专业研究生毕业,1989 年7月至

1991 年3月, 贵州财经大学会计系教师.1991 年3月至今, 任重庆理工大学会计学院会 计系主任、副院长、书记;

教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委 员,财务会计分委员会副主任委员,全国高职高专工商管理类专业院长/ 系主任联席会常务理事,重庆税务学会理事.现任上市公司金科股份、 贵州百灵独立董事;

重庆理工大学会计学院院长、MPAcc(会计硕士)教 育中心主任、会计学教授,硕士生导师;

中国会计学会会员,重庆市经济 管理学会理事,重庆市企业管理优秀成果审定委员会委员,重庆市金融资 产交易所发行注册专家. 刘伟男,汉族,生于

1964 年5月,中共党员,重庆大学经济与工 商管理学院管理系主任,教授、博士、博士生导师,国家重点学科技术经 济及管理学术带头人,重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任.擅 长企业管理、投资与并购.

1980 年9月至

1984 年7月,重庆大学矿山机械专业本科毕业;

1984 年9月至

1990 年7月,重庆大学机械学专业硕士、博士研究生;

1996 年9月至

1997 年10 月,英国曼彻斯特科技大学进修博士后.1990 年7月至

2001 年4月,重庆大学任讲师、副教授、研究生副所长;

2001 年4月至 今,重庆大学任教授、博士生导师、研究中心副主任;

重庆市

322 重点人 才工程

一、二层次人选、重庆市技术经济与管理现代化研究会常务理事、 重庆市咨询业研究会理事,国家自然科学基金评议专家、国家社会科学基 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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8 金评议专家、国家留学基金委员会评审专家.曾任重庆长安汽车股份有限 公司、 重庆建峰化工股份有限公司独立董事;

现任重庆再生科技股份公司、 重庆机电股份有限公司(H 股)独立董事. 宋宗宇 男,汉族,生于

1968 年7月,中共党员,研究生学历,西 南政法大学法学学士、硕士、博士,重庆大学管理学博士后.主要从事民 商法、经济法、环境法教学与研究工作. 1986年9月至1990年7月,西南政法大学法学专业本科毕业;

1999 年9月至2006年7月,西南政法大学法律(民商法方向)硕士、博士研 究生;

2007年7月至2011年1月,重庆大学工商管理博士后流动,博士 后研究;

2009年8月至2010年8月,澳大利亚DEAKIN UNIVERSITY,公 派访问进修.曾于1990年7月2000年5月,重庆建筑高等专科学校任讲 师、 助教;

2000年5月至2002年6月, 重庆大学贸易及法律学院任讲师. 现任重庆大学法学院私法系主任、教授、博士生导师、博士后合作导 师,重庆大学建筑与房地产法研究中心主任,重庆大学社会科学学部 委员;

中国民法学研究会理事、中国建筑学会工程法律专业委员会副 主任委员、重庆市法学会副秘书长、重庆市法学会房地产法建筑法研 究会常务副会长、重庆市法学会环境资源法研究会副会长、重庆仲裁 委员会仲裁员及专家咨询委员会委员. 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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9 [议案报告之三] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第六届监事会监事的议案 各位股东及授权代表: 公司第五届监事会全体监事任期届满. 任职期间, 各位监事勤勉尽责、 忠实地履行了监事职责,为公司治理建设、规范运作、经营管理等各个方 面均作出重要贡献.公司监事会对全体监事为公司发展所作出的辛勤劳动 和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意! 根据工作需要,按照《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司应选 举新一届监事会监事.经公司第五届十六次监事会会议审议通过,现提交 本次股东大会审议如下:

一、选举董建忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

二、选举胡炳全先生为公司第六届监事会非职工代表监事. 董建忠先生、胡炳全先生将与本公司职工民主选举产生的一名职工代 表监事共同组成........