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B333 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D ( 三)2018年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金额 ( 万元) 预计金额( 万元) 实际发生额占 同类业务比例 ( %) 实际发生额与 预计金额差异 ( %) 披露日期及索引 向关联人采购产 品、商品,接受关联 人提供的劳务 深圳绿源餐饮管 理有限公司 接受劳务 43.

75 280.00 0.03% 37.46% 2018/4/10 2018-016 中广核环保产业 有限公司 中广核大厦园林 租摆 5.28 0.17% 2018/4/10 2018-016 广东大亚湾核电 站门诊部 接受劳务 8.58 0.01% 2018/4/10 2018-016 深圳市白鹭健康 服务有限公司 接受劳务 1.39 0.00% 2018/4/10 2018-016 深圳市核电物资 供应有限公司 采购商品 11.79 0.01% 2018/4/10 2018-016 中广核管理咨询 (深圳)有限公司 接受劳务 23.20 0.01% 2018/4/10 2018-016 深圳核电环通汽 车服务有限公司 车辆租赁 1.08 0.04% 2018/4/10 2018-016 中广核宏达环境 科技有限责任公司 接受劳务 9.82 0.01% 2018/4/10 2018-016 中广核贝谷科技 有限公司 采购商品 47.76 560.00 0.00% 8.53% 2018/4/10 2018-016 中广核高新核材 集团(东莞)祈富新材料有 限公司 采购商品 0.05 - 0.00% - 未达到提交董事会审议 和披露的标准 中广核久源( 成都)科 技有限公司 购买货物 13.92 - 0.00% - 未达到提交董事会审议 和披露的标准 小计 - 166.62 840.00 接受关联人提供 的劳务 苏州热工研究院 有限公司 接受劳务 23.57 52.99 0.01% 44.48% 2018/4/10 2018-016 温州东昌实业有 限公司接受劳务 4.81 20.00 0.00% 24.05% 2018/4/10 2018-016 中广核工程有限公司 接受劳务 56.60 45.00 0.00% 125.78% 2018/4/10 2018-016 中广核贝谷科技 有限公司 接受劳务 35.00 290.00 0.00% 12.07% 2018/4/10 2018-016 中国广核电力股 份有限公司 接受劳务 0.00 1,075.00 0.00% 0.00% 2018/4/10 2018-016 深圳市振核建设 工程项目管理有限公司 接受劳务 0.00 100.00 0.00% 0.00% 2018/4/10 2018-016 小计 - 119.98 1,582.99 向关联人销售产 品、商品 北京广利核系统 工程有限公司 销售商品 43.47 100.00 0.02% 43.47% 2018/4/10 2018-016 中广核高新核材 集团(东莞)祈富新材料有 限公司 销售商品 1,714.92 2,030.00 0.84% 84.48% 2018/4/10 2018-016 中广核贝谷科技 有限公司 销售设备 464.79 1,260.00 0.00% 36.89% 2018/4/10 2018-016 中国广核新能源 控股有限公司 销售商品 1,249.80 4,000.00 0.63% 31.25% 2018/4/10 2018-016 中国广核电力股 份有限公司 销售商品 16.99 100.00 0.00% 16.99% 2018/4/10 2018-016 小计 3,489.97 7,490.00 向关联人提供劳 务 中广核核技术应 用有限公司 托管收入 1,064.80 1,077.02 100.00% 98.87% 2018/4/10 2018-016 中广核贝谷科技 有限公司 提供劳务 0.00 450.00 0.00% 0.00% 2018/4/10 2018-016 中国广核集团有 限公司提供劳务 47.17 890.00 0.00% 5.30% 2018/4/10 2018-016 小计 1,111.97 2,417.02 其他 江苏达胜热缩材 料有限公司 水电费 299.94 482.33 9.84% 62.19% 2018/4/10 2018-016 江苏达胜热缩材 料有限公司 房屋租赁 257.26 275.50 8.44% 93.38% 2018/4/10 2018-016 科维( 南通)机械有限 公司 购买货物以及水 电费、汽车费用 149.32 218.73 0.09% 68.27% 2018/4/10 2018-016 深圳市核电物业 有限公司 水电费、 接受劳 务54.90 720.00 1.80% 55.04% 2018/4/10 2018-016 中广核服务集团 有限公司 房屋租赁 164.51 5.40% 2018/4/10 2018-016 中广核服务集团 有限公司北京分公司 房屋租赁 176.89 5.81% 2018/4/10 2018-016 中广核电力销售 有限公司 出租房屋 168.16 190.00 5.52% 88.51% 2018/4/10 2018-016 中广核电力销售 有限公司 装修服务费 477.38 620.00 0.29% 77.00% 2018/4/10 2018-016 小计 1,748.36 2,506.56 合计 6,636.90 14,836.57 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差 异的说明 公司在计划年度关联交易预计前,业务、管理部门基于产销计划、费用预算等对关联交易进行了 充分的评估和测算,但因市场与客户要求及公司实际情况变化等影响,公司关联交易预计与实 际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小. 其中差异较大的 如下:

1、向中国广核新能源控股有限公司下属各新能源项目公司销售电缆附件、电线电缆、电缆 分接箱等原预计额度4,000.00万元,实际发生额为1,249.80万元,主要是因为受国家宏观政策和 各省对新能源项目审批趋严的影响,新能源公司开工和投产项目与计划存在差距;

2、向中广核贝谷科技有限公司销售设备原预计额度1,260.00万元,实际发生额为464.79万元,主要是因为关联人根据自身需求,对加速器采购数量减少.

3、部分关联交易由于实际情况变化未发生. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 差异的说明 公司董事会对公司2018年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况;

已发生日常关联交易均 为公司正常经营业务所需的交易,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为.

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国广核集团有限公司

1、基本情况 企业名称:中国广核集团有限公司 公司类型:有限责任公司 法定代表人:贺禹 注册资本:1,487,337万人民币 住所:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼 经营范围:从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理;

组织电力 (热力)生产和销售;

开展核电技术研发、咨询服务;

开展以核电为主 的工程承包与咨询服务,核电站在役、退役服务;

开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理. 开展天 然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务. 开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务. 从事与核电开发相关的国内外投融资业 务,从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业. 主要财务数据 (2018年6月末/2018年上半年度):总资产6,482.01亿元,净资产1,841.78亿元,营业收入441.59亿元,净利润87.86亿元 (未经审计).

2、与公司的关联关系 中国广核集团有限公司系公司实际控制人,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系.

3、履约能力分析 中国广核集团有限公司不是失信主体,财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险.

(二)中广核新能源投资 (深圳)有限公司

1、基本情况 企业名称:中广核新能源投资 (深圳)有限公司 公司类型:有限责任公司 (台港澳法人独资) 法定代表人:李亦伦 注册资本:64,000万美元 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 经营范围:

(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;

(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1. 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产 品,并提供售后服务;

2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;

3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支 持、员工培训、企业内部人事管理等服务;

4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保.

(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研 究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;

(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;

(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务. 主要财务数据 (2018年末/2018年度):总资产136.78亿元,净资产40.01亿元,营业收入15.17亿元,净利润3.14亿元 (已经审计).

2、与公司的关联关系 中广核新能源投资 (深圳)有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的 关联关系.

3、履约能力分析 中广核新能源投资 (深圳)有限公司不是失信主体,财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险.

(三)中国大连国际经济技术合作集团有限公司

1、基本情况 企业名称:中国大连国际经济技术合作集团有限公司 公司类型:其他有限责任公司 法定代表人:朱明义 注册资本:40,262万人民币 住所:辽宁省大连市西岗区黄河路219号 经营范围:国内外工程总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、公路工程施工总承包、土石方工程专业承 包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包;

国内外投资、承担国家经援项目、进出口业务、远洋运输及技术服务;

境内国际招标工程;

向境外派遣各类 劳务人员 (不含海员);

为海洋船舶提供配员,代理船员用人单位管理海洋船舶船员事物,代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书;

房屋出租;

代理进出口 业务;

水产品、土畜产品、机电产品 (不含汽车)、建材、五交化商品、纺织品、服装、日用百货、石油化工产品 (不含危险化学品)的销售;

物业管理(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 主要财务数据 (2018年末/2018年度):总资产330,863.77万元,归属于母公司所有者权益15,911.16万元,营业收入178,042.35万元,归属于母公司所有 者的净利润1,041.37万元 (已经审计).

2、与公司的关联关系 中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司5%以上股份的法人,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系.

3、履约能力分析 中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体,财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约 风险.

(四)温州东昌实业有限公司

1、基本情况 企业名称:温州东昌实业有限公司 公司类型:有限责任公司 法定代表人:曹绍国 注册资本:3,000万人民币 住所:温州经济技术开发区高一路178号 经营范围:机动车维修:二类机动车维修 (小型车辆维修) (在道路运输经营许可证有效期至内经营);

机动车辆保险 (在保险兼业代理业务许可证有效 期内经营);

JAGUAR (捷豹)品牌汽车销售、路虎品牌汽车销售、长安沃尔沃 (乘用车)品牌汽车销售、VOLVO (沃尔沃)乘用车品牌汽车销售;

摩托车、汽 摩配件、电器、机电设备、建筑材料、电梯、汽车装饰品的销售、汽车美容 (洗车除外);

货物进出口,技术进出口;

汽车展示、汽车信息咨询服务、汽车消费贷款咨 询服务;

二手车交易. 主要财务数据 (2018年末/2018年度):总资产61,076.72万元,净资产9,103.39万元,营业收入87,700.51万元,净利润1,200.06万元 (未经审计).

2、与公司的关联关系 温州东昌实业有限公司系公司5%以上股东陈晓敏的亲属控制的公司,符合 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系.

3、履约能力分析 温州东昌实业有限公司不是失信主体,财务状况和经营情况均处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险.

(五)江苏达胜热缩材料有限公司

1、基本情况 企业名称:江苏达胜热缩材料有限公司 公司类................