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江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? ? ? ? 江苏九鼎新材料股份有限公司? ? ? ? ?

2008 年年度报告? ? ? 股票简称:九鼎新材? 股票代码:002201? 披露日期:2009 年4月10 日? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 重要提示? ? ? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

? 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议.? 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议.? 立信会计师事务所有限公司为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告.? 公司负责人顾清波先生、主管会计工作负责人缪振先生及会计机构负责人(会计主管 人员)冯建兵先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.? ? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第1页共100 页目? ? ? 录? ? ?

第一节? ? 公司基本情况?2?

第二节? ? 会计数据及业务数据摘要?4?

第三节? ? 股本变动及股东情况?6?

第四节? ? 董事、监事和高级管理人员和员工情况? 12?

第五节? ? 公司治理结构?17?

第六节? ? 股东大会情况简介?26?

第七节? ? 董事会报告?28?

第八节? ? 监事会报告?49?

第九节? ? 重要事项?52?

第十节? ? 财务报告?59? 第十一节? ? 备查文件目录?100? ? ? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第2页共100 页

第一节? ? 公司基本情况? ?

一、公司法定中文名称:江苏九鼎新材料股份有限公司? 中文简称:九鼎新材? 公司法定英文名称:JIANGSU?JIUDING?NEW?METERIAL?CO.,?LTD.? 英文简称:JIUDING?

二、公司法定代表人:顾清波?

三、公司董事会秘书及证券事务代表? 报告期内董事会秘书及证券事务代表:? ? ? 董事会秘书? 证券事务代表? 姓名? 徐荣? 任正勇? 联系地址? 江苏省如皋市中山路

1 号(226500) 江苏省如皋市中山路

1 号(226500) 电话? 051387530087? 051387530125? 传真? 051387513080? 051387513080? 电子信箱? jdxc@jiudinggroup.com? zyren@jiudinggroup.com? ? 现任董事会秘书和证券事务代表:? ? 董事会秘书? 证券事务代表? 姓名? 冯建兵? 李婵婵? 联系地址? 江苏省如皋市中山路

1 号(226500) 江苏省如皋市中山路

1 号(226500) 电话? 051387539060? 051387530125? 传真? 051387513080? 051387513080? 电子信箱? fjb@jiudinggroup.com? licc@jiudinggroup.com?

2009 年2月5日, 公司原证券事务代表任正勇先生因工作变动辞去证券事务代表一职;

2009 年3月24 日, 公司原董事会秘书徐荣先生因身体原因辞去董事会秘书一职.

2009 年3月31 日经公司第六届董事会第六次临时会议审议,聘任冯建兵先生为公司董事会秘书,聘 任李婵婵女士为公司证券事务代表.?

四、公司注册及办公地址:江苏省如皋市中山路

1 号? 邮政编码:226500? 国际互联网

网址:www.cjdg.com? 电子信箱:jdxc@jiudinggroup.com?

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》? 中国证监会指定的登载公司年度报告的

网址:www.cninfo.com.cn? 公司年度报告备置地点:公司证券投资部?

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第3页共100 页 股票简称:九鼎新材? 股票代码:002201?

七、其他有关资料? 公司首次注册登记日期:1994 年6月30 日? 公司最近一次变更登记日期:2008 年6月2日? 公司注册登记地点:江苏省工商行政管理局? 企业法人营业执照注册号:320000000007238? 税务登记号码:320682711592743? 组织机构代码:711592743? 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司? 公司聘请的会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第4页共100 页

第二节? ? 会计数据及业务数据摘要? ?

一、主要财务数据和指标? 单位:元? 项?目? 金? ? ? ? 额? 营业利润? 16,913,387.38? 利润总额? 20,700,178.90? 归属于上市公司股东的净利润? 18,029,982.11? 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润? 14,771,534.32? 经营活动产生的现金流量净额? 53,316,892.77? ? 扣除非经常性损益的项目涉及金额? 单位:元? 非经常性损益项目? 金额?

1、非流动资产处置损益? 105,704.34

2、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,516,300.00

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出? 376,195.86 所得税影响额? 528,343.73 合计? 3,258,447.79 ?

二、报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标?

1、主要会计数据? 单位:元? ?

2008 年?

2007 年? 本年比上年增 减(%)?

2006 年? 营业收入? 506,501,980.91 457,186,402.65 10.79%? 381,162,277.54 利润总额? 20,700,178.90 38,467,389.60 46.19%? 35,390,576.09 归属于上市公司股东的净 利润? 18,029,982.11 29,703,561.40 39.30%? 27,435,530.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 14,771,534.32 28,449,829.88 48.08%? 27,049,970.82 经营活动产生的现金流量 净额? 53,316,892.77 34,346,439.74 55.23%? 36,477,840.53 ?

2008 年末?

2007 年末? 本年末比上年 末增减(%)?

2006 年末? 总资产? 759,178,006.55 741,534,528.98 2.38%? 453,749,857.19 所有者权益(或股东权益)? 363,492,376.38 346,358,394.27 4.95%? 131,616,832.87 股本? 104,000,000.00 80,000,000.00 30.00%? 60,000,000.00 ? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第5页共100 页

2、主要财务指标? 单位:元? ?

2008 年?

2007 年? 本年比上年增减 (%)?

2006 年? 基本每股收益(元/股)? 0.17 0.38 55.26%? 0.35 稀释每股收益(元/股)? 0.17 0.38 55.26%? 0.35 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)? 0.14 0.36 61.11%? 0.35 全面摊薄净资产收益率(%)? 4.96% 8.58% 3.62%? 20.85% 加权平均净资产收益率(%)? 5.08% 20.28% 15.20%? 21.12% 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)? 4.06% 8.21% 4.15%? 20.55% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)? 4.17% 19.24% 15.07%? 20.82% 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)? 0.51 0.43 18.60%? 0.61 ?

2008 年末?

2007 年末? 本年末比上年末增 减(%)?

2006 年末? 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)? 3.50 4.33 19.17%? 2.19 ?

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号――净资产收益率和 每股收益的计算及披露》要求,净资产收益率及每股收益计算如下:? ? 报告期? (2008 年度)? 净资产收益率(%)? 每股收益(元)? 全面摊薄? 加权平均? 基本每股收益? 稀释每股收益 归属于上市公司普通股股东的净利润? 4.96 5.08 0.17? 0.17 扣除非经常性损益后归属上市公司普通 股股东的净利润? 4.06 4.17 0.14? 0.14 ? ? 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第6页共100 页

第三节? ? 股本变动及股东情况? ?

一、公司股本变动情况?

(一)报告期内股份变动情况表?

1、报告期内第一次变动? 单位:股? 注:2008 年2月1日公司董事会换届,冯永赵先生被选为新一届董事会董事,其所持 291,446 股在 其任职期内每年可转让股份不超过其持有股份总数的 25%.? ?

2、报告期内第二次变动? 单位:股? 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 64,000,000 80.00% -4,000,000 -4,000,000 60,000,000 75.00%

1、国家持股 20,352 0.03% -20,352 -20,352

2、国有法人持股 2,792,043 3.49% -520,247 -520,247 2,271,796 2.84%

3、其他内资持股 54,927,529 68.66% -3,449,225 -3,449,225 51,478,304 64.35% 其中:境内非国有法人持股 43,717,363 54.65% -3,449,225 -3,449,225 40,268,138 50.34% 境内自然人持股 11,210,166 14.01% 11,210,166 14.01%

4、外资持股 10,176 0.01% -10,176 -10,176 其中:境外法人持股 10,176 0.01% -10,176 -10,176 境外自然人持股

5、高管股份 6,249,900 7.45% 6,249,900 7.81%

二、无限售条件股份 16,000,000 20.00% 4,000,000 4,000,000 20,000,000 25.00%

1、人民币普通股 16,000,000 20.00% 4,000,000 4,000,000 20,000,000 25.00%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 80,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 64,000,000 80.00% 64,000,000 80.00%

1、国家持股 20,352 0.03% 20,352 0.03%

2、国有法人持股 2,792,043 3.49% 2,792,043 3.49%

3、其他内资持股 55,218,975 69.02% 54,927,529 68.66% 其中:境内非国有法人持股 43,717,363 54.65% 43,717,363 54.65% 境内自然人持股 11,501,612 14.38% -291,446 -291,446 11,210,166 14.01%

4、外资持股 10,176 0.01% 10,176 0.01% 其中:境外法人持股 10,176 0.01% 10,176 0.01% 境外自然人持股

5、高管股份 5,958,454 7.45% 291,446 291,446 6,249,900 7.45%

二、无限售条件股份 16,000,000 20.00% 16,000,000 20.00%

1、人民币普通股 16,000,000 20.00% 16,000,000 20.00%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 江苏九鼎新材料股份有限公司

2008 年年度报告? 第7页共100 页注:2008 年3月26 日公司首次公开发行股票网下配售

400 万股上市流通.?

3、报告期内第三次变动? 单位:股? 注:2008 年5月27 日,公司实施了送股及资本公积金转增股本方案,公司股本由 8,000 万股增至 10,400 万股.?

4、报告期内第四次变动? 单位:股? 注:2008 年12 月26 日公司一年期限售股到期解禁上市流通,公司董事、监事、高管持有的股票每 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 78,000,000 75.00% -18,304,836 -18,304,836 59,695,164 57.40%

1、国家持股

2、国有法人持股 2,953,335 2.84% -2,953,335 -2,953,335

3、........