PDF《宁波均胜电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

证券代码:600699 证券简称:均胜电子 公告编号:2018-063 宁波均胜电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年11 月23 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波国家高新区清逸路

99 号5号楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

61

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 359,889,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 40.79 注:截止

2018 年11 月19 日,公司有表决权的股份总数为 882,262,740 股.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》 、 《宁波均胜电子股份有限公司章程》 (以下简称" 《公司 章程》 " )及《股东大会议事规则》等有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

5 人,董事 Christoph Hummel 先生,独立董事赵大 东先生、朱天先生以及魏云珠女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于调整回购股份用途的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股358,777,064 99.69 1,112,327 0.31

0 0

2、 议案名称:关于提请股东大会调整对董事会办理本次回购股份相关事宜授权 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股358,783,664 99.69 1,105,727 0.31

0 0

3、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股358,923,464 99.73 772,727 0.21 193,200 0.05

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 关于调整回购股份用途的议案 1,121,535 50.21 1,112,327 49.79

0 0

2 关于提请股东大会调整对董事 会办理本次回购股份相关事宜 授权的议案 1,128,135 50.50 1,105,727 49.50

0 0

3 关于修订《公司章程》的议案 1,267,935 56.76 772,727 34.59 193,200 8.65

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案为特别决议议案,均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:孙立、张培培

2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;

出 席本次股东大会的人员资格均合法有效;

本次股东大会的表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 宁波均胜电子股份有限公司

2018 年11 月24 日