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青岛黄海橡胶股份有限公司

600579 2008 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.17

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人鞠建宏、 主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人 (会计主管人员) 孔祥阳声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 青岛黄海橡胶股份有限公司 公司法定中文名称缩写 黄海股份 公司法定代表人 鞠建宏 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孙荣青 董事会秘书联系地址 中国.青岛市李沧区沧安路

1 号 董事会秘书电话 0532-84678058 董事会秘书传真 0532-84678086 董事会秘书电子信箱 stock@yellowsearubber.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐N 证券事务代表联系地址 中国.青岛市李沧区沧安路

1 号 证券事务代表电话 0532-84678086 证券事务代表传真 0532-84678086 证券事务代表电子信箱 stock@yellowsearubber.com 公司注册地址 中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园

3 号 公司办公地址 中国.青岛市李沧区沧安路

1 号 公司办公地址邮政编码 266111(266041) 公司国际互联网网址 http://www.yellowsearubber.com 公司电子信箱 info@yellowsearubber.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所ST 黄海

600579 *ST 黄海 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年6月30 日 公司首次注册地点 青岛市工商行政管理局 公司变更注册日期

2001 年8月2日2003 年1月24 日2007 年6月29 日2008 年6月27 日2008 年7月31 日 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

3 2009 年1月22 日 公司变更注册地点 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370200018060417 税务登记号码 37020671802345X 组织机构代码 71802356X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国.武汉

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -337,630,994.13 利润总额 -337,325,801.83 归属于上市公司股东的净利润 -337,325,801.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -337,630,994.13 经营活动产生的现金流量净额 529,321.11

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 464,000.00 财政项目补助款:锅炉改造减 排财政补助. 债务重组损益 1,273,379.43 债务重组利得 1,337,837.63 元,债务重组损失 64,458.20 元. 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,432,187.13 其中营业外支出中违约金 1,375,745.75 元. 合计 305,192.30

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 营业收入 1,124,139,494.87 1,503,190,027.80 -25.22 1,162,151,341.18 利润总额 -337,325,801.83 22,274,689.78 -1,614.39 -174,335,930.16 归属于上市公司股 东的净利润 -337,325,801.83 22,274,689.78 -1,614.39 -174,335,930.16 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -337,630,994.13 -85,987,715.71 -292.65 -174,026,535.96 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

4 基本每股收益(元/ 股) -1.3197 0.0871 -1,615.15 -0.68 稀释每股收益(元/ 股) -1.3197 0.0871 -1,615.15 -0.68 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) -1.3209 -0.3364 -292.65 -0.68 全面摊薄净资产收 益率(%) -894.40 5.94 减少 900.34 个百分点 -49.42 加权平均净资产收 益率(%) -163.45 6.12 减少 169.57 个百分点 -47.32 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) -895.23 -24.93 减少 870.30 个百分点 -49.84 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) -163.6 -25.69 减少 137.91 个百分点 -47.72 经营活动产生的现 金流量净额 529,321.11 84,996,069.32 -99.38 50,591,336.10 每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股) 0.0021 0.3325 -99.37 0.1979

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 总资产 1,330,011,562.51 1,743,246,163.64 -23.70 1,635,616,311.31 所有者权益(或股东 权益) 37,715,222.91 375,041,024.74 -89.94 352,759,966.22 归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股) 0.1476 1.4673 -89.94 1.3801

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限 售条件股 份

1、 国家持 股

2、 国有法 人持股 121,929,360 47.70 -3,500,000 -3,500,000 118,429,360 46.34

3、 其他内 资持股 22,070,640 8.64 -10,483,840 -10,483,840 11,586,800 4.53 青岛黄海橡胶股份有限公司

2008 年年度报告

5 其中:境 内非国有 法人持股 22,070,640 8.64 -13,983,840 -13,983,840 8,086,800 3.16 境 内自然人 持股 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.37

4、外资 持股 其中:境 外法人持 股境外自然人 持股 有限售条 件股份合 计144,000,000 56.34 -13,983,840 -13,983,840 130,016,160 50.87

二、无限 售条件流 通股份

1、 人民币 普通股 111,600,000 43.66 13,983,840 13,983,840 125,583,840 49.13

2、 境内上 市的外资 股

3、 境外上 市的外资 股

4、其他 无限售条 件流通股 份合计 111,600,000 43.66 13,983,840 13,983,840 125,583,840 49.13

三、股份 总数 255,600,000 100.00 255,600,000 100.00 股份变动的批准情况 经海通证券保荐, 上交所批准, 黄海股份于

2008 年7月30 日安排有限售条件的流通股上市流通. 股份变动的过户情况 因黄海集团与紫光股份有限公司买卖合同纠纷一案,由山东省青岛市中级人民法院委托,青........