PDF《重庆中设工程设计股份有限公司》

公告编号:2018-026

1 证券代码:833873 证券简称:中设股份 主办券商:光大证券 重庆中设工程设计股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册资本、经营范围及修改 公司章程的公告

一、基本情况 重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年7月6日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更 公司名称的议案》 、 《关于变更公司经营范围的议案》 、 《关于修改公 司章程的议案》 ,上述议案尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大 会审议.

二、公司名称变更情况 因公司战略发展需要,拟变更公司名称. 公司原名称为: 重庆中设工程设计股份有限公司 拟变更为: 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 (具体名称 以工商行政管理部门核准为准) .

三、公司注册资本变更情况 根据公司

2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司

2017 年 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026

2 度利润分配预案的议案》 ,公司进行了资本公积转增股本,并于

2018 年6月27 日完成了权益分派实施.权益分派实施完毕后,公 司总股本由 61,473,317 股变更为 115,000,002 股. 公司原注册资本:61,473,317 元 拟变更为:115,000,002 元

四、公司经营范围变更情况 因公司战略发展需要,拟变更经营范围,具体如下: 原经营范围为:市政行业(给水工程、道路工程、桥梁工程、 城市隧道工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林 工程设计专项甲级、公路行业(公路)专业乙级;

市政行业乙级;

工程勘察专业类:岩土工程勘察甲级;

工程勘察专业类:水文地质 勘察、工程测量乙级;

城乡规划编制乙级.市政行业咨询服务;

工 程勘察专业类咨询服务;

建筑工程咨询;

城市桥梁评估甲级;

建筑 工程监理;

市政公用工程监理(以上经营范围凭资质证书承接业 务) ;

计算机软件开发及销售. 拟变更为:建设工程全过程咨询服务;

工程总承包;

项目建议 书、PPP 实施方案、可研报告编制;

工程项目管理;

城市规划设 计;

市政行业设计;

公路行业设计;

建筑行业设计;

风景园林设 计;

工程勘察(岩土工程、工程测量、水文地质) ;

城市桥梁评估;

公告编号:2018-026

3 建筑工程监理;

市政公用工程监理(以上经营范围凭资质证书承接 业务) ;

工程和技术研究、试验、检测;

环境监测;

企业管理咨询;

房地产咨询;

建筑材料研发与销售;

信息系统集成及技术转让服 务;

软件开发及销售;

自有房屋租赁. 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准.

五、公司章程修改情况 鉴于公司拟变更名称、注册资本及经营范围等情况,需对公司 章程中涉及的条款进行相应修改.具体修改情况如下:

第一章第一条原文: 为维护重庆中设工程设计股份有限公司 (以下简称 公司 ) 、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 《中 华人民共和国证券法》 (以下简称 证券法 )及有关法律法规规 定,制定本章程. 拟修改为: 为维护中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下 简称 公司 ) 、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 《中华人 民共和国证券法》 (以下简称 证券法 )及有关法律法规规定,制 定本章程.

第一章第二条原文: 公司系依照《公司法》及其他相关法律法 公告编号:2018-026

4 规成立的股份有限公司.公司是在重庆中设工程设计有限公司基础 上,经全体股东同意整体变更发起设立的股份有限公司. 拟修改为: 公司系依照《公司法》及其他相关法律法规成立的 股份有限公司.公司是在中设工程咨询(重庆)股份有限公司基础 上,经全体股东同意整体变更发起设立的股份有限公司.

第一章第三条原文: 中文名称为:重庆中设工程设计股份有限 公司. 拟修改为: 中文名称为:中设工程咨询(重庆)股份有限公 司.

第一章第五条原文: 公司注册资本:6147.3317 万元. 拟修改为: 公司注册资本:11500.0002 万元.

第二章第十二条原文: 公司经营范围:市政行业(给水工程、 道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级、建筑行业(建筑 工程)甲级、风景园林工程设计专项甲级、公路行业(公路)专业 乙级;

市政行业乙级;

工程勘察专业类:岩土工程勘察甲级;

工程 勘察专业类:水文地质勘察、工程测量乙级;

城乡规划编制乙级. 市政行业咨询服务;

工程勘察专业类咨询服务;

建筑工程咨询;

城 市桥梁评估甲级;

建筑工程监理;

市政公用工程监理(以上经营范 围凭资质证书承接业务) ;

计算机软件开发及销售. 公告编号:2018-026

5 拟修改为: 建设工程全过程咨询服务;

工程总承包;

项目建议 书、PPP 实施方案、可研报告编制;

工程项目管理;

城市规划设 计;

市政行业设计;

公路行业设计;

建筑行业设计;

风景园林设 计;

工程勘察(岩土工程、工程测量、水文地质) ;

城市桥梁评估;

建筑工程监理;

市政公用工程监理(以上经营范围凭资质证书承接 业务) ;

工程和技术研究、试验、检测;

环境监测;

企业管理咨询;

房地产咨询;

建筑材料研发与销售;

信息系统集成及技术转让服 务;

软件开发及销售;

自有房屋租赁.

第三章

第一节第十九条原文: 公司现有普通股总数为6147.3317 万股. 拟修改为: 公司现有普通股总数为 11500.0002 万股.

六、本次变更对公司主营业务的影响

1、本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更,不会 对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响.

2、本次经营范围的变更,将拓宽公司业务领域,有利于公司发 展,同时增强公司的综合竞争能力.

七、办理工商登记相关事宜 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司经营范围变 更及《公司章程》修订需经股东大会审议通过后,提交至工商管理 公告编号:2018-026

6 部门办理工商变更登记事宜.本次变更后的公司经营范围,最终以 公司登记机关核准登记的内容为准.

八、备查文件 《重庆中设工程设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议》 . 特此公告. 重庆中设工程设计股份有限公司 董事会

2018 年7月6日 ........