PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

证券代码:

600617 证券简称: 国新能源 公告编号: 2019-019 山西省国新能源股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月10日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月10 日14 点00 分 召开地点:山西省太原市高新技术开发区中心街

6 号西座,四楼

8 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月10 日至2019 年5月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案

1 关于

2018 年年度报告全文及摘要的议案 √ √

2 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 √ √

3 关于

2018 年度监事会工作报告的议案 √ √

4 关于

2018 年度财务决算报告的议案 √ √

5 关于公司

2018 年度利润分配的议案 √ √ 6.00 关于调整公司

2018 年度日常关联交易预计金额的 议案 √ √ 6.01 关于调整公司

2018 年度与山西国新物业管理有限 公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.02 关于调整公司

2018 年度与山西中油压缩天然气有 限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.03 关于调整公司

2018 年度与山西国新物流有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 6.04 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团朔 √ √ 州有限公司日常关联交易预计的议案 6.05 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团晋 东有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.06 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团忻 州有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.07 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团临 汾有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.08 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团吕 梁有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.09 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团交 城有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.10 关于调整公司

2018 年度与山西压缩天然气集团有 限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.11 关于调整公司

2018 年度与孝义市天然气有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 6.12 关于调整公司

2018 年度与山西国强天然气输配有 限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.13 关于调整公司

2018 年度与山西国宏燃气工程技术 有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.14 关于调整公司

2018 年度与山西华润国新交通能源 有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.15 关于调整公司

2018 年度与山西田森集团有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 6.16 关于调整公司

2018 年度与晋中汇森置业有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 6.17 关于调整公司

2018 年度与山西山江村房地产开发 有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.18 关于调整公司

2018 年度与山西田森集团房地产开 发有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.19 关于调整公司

2018 年度与山西田森农副产品加工 配送有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.20 关于调整公司

2018 年度与山西田森物业管理股份 有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.21 关于调整公司

2018 年度与山西田森餐饮连锁配送 有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.22 关于调整公司

2018 年度与山西国新和盛新能源有 限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.23 关于调整公司

2018 年度与山西国新科莱天然气有 限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.24 关于调整公司

2018 年度与太原燃气集团有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 6.25 关于调整公司

2018 年度与山西三晋新能源发展有 限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.26 关于调整公司

2018 年度与太原国新洁净液化天然 气有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.27 关于调整公司

2018 年度与山西国际能源集团有限 公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.28 关于调整公司

2018 年度与山西建设投资集团有限 公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.29 关于调整公司

2018 年度与山西焦煤集团有限责任 公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.30 关于调整公司

2018 年度与晋能集团有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 6.31 关于调整公司

2018 年度与山西潞安矿业(集团) 有限责任公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.32 关于调整公司

2018 年度与山西晋城无烟煤矿业集 团有限责任公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.33 关于调整公司

2018 年度与山西能源交通投资有限 公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.34 关于调整公司

2018 年度与山西省文化旅游投资控 股集团有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 6.35 关于调整公司

2018 年度与大同煤矿集团有限责任 公司日常关联交易预计的议案 √ √

7 关于公司

2019 年度对子公司提供担保额度的议案 √ √

8 关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公 司2019 年度审计机构的议案 √ √ 9.00 关于公司向关联方提供担保的议案 √ √ 9.01 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城 燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案 (光 大银行) √ √ 9.02 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城 燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案 (华 夏银行) √ √ 9.03 关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城 燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案 (交 银金融租赁) √ √ 10.00 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案 √ √ 10.01 关于

2019 年度与山西国新信息技术有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.02 关于

2019 年度与山西国新物业管理有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.03 关于

2019 年度与山西国新物流有限公司日常关联 交易预计的议案 √ √ 10.04 关于

2019 年度与山西国新电子商务有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.05 关于

2019 年度与北京国新信达科技有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.06 关于

2019 年度与太原国新洁净液化天然气有限公 司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.07 关于

2019 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.08 关于

2019 年度与山西省国新能源发展集团胜达煤 炭有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.09 关于

2019 年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.10 关于

2019 年度与山西省国新能源发展集团晋中煤 炭有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.11 关于

2019 年度与山西国新晋药集团有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.12 关于

2019 年度与山西国新晋药集团道地药材经营 有限公司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.13 关于

2019 年度与山西燃气产业集团有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.14 关于

2019 年度与山西国新科莱天然气有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.15 关于

2019 年度与山西国强天然气输配有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.16 关于

2019 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 10.17 关于

2019 年度与山西国运液化天然气发展有限公 司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.18 关于

2019 年度与山西国新和盛新能源有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.19 关于

2019 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.20 关于

2019 年度与山西华润国新交通能源有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 10.21 关于

2019 年度与山西华润国新交通能源有限公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 10.22 关于

2019 年度与山西晋东新源天然气有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.23 关于

2019 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联 交易预计的议案 √ √ 10.24 关于

2019 年度与孝义市天然气有限公司日常关联 交易预计的议案 √ √ 10.25 关于

2019 年度与朔州国新京平天然气有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.26 关于

2019 年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司 日常关联交易预计的议案 √ √ 10.27 关于

2019 年度与上海晋燃能源投资有限公司日常 关联交易预计的议案 √ √ 10.28 关于

2019 年度与山西国新正泰新能源有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.29 关于

2019 年度与山西省国新能源发展集团有限公 司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.30 关于

2019 年度与山西压缩天然气集团有限公司日 常关联交易预计的议案 √ √ 10.31 关于

2019 年度与山西普华燃气有限公司日常关联 交易预计的议案 √ √ 10.32 关于

2019 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公 司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.33 关于

2019 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公 司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.34 关于

2019 年度与山西压缩天然气集团运城有限公 司日常关联交易预计的议案 √ √ 10.35 关于

2019 年度与山西压缩天然气集团交城有限公 司日常关联........