PDF《Disclosure 信息披露》

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简 称 以岭药 业 股票代 码002603 股票上 市交易 所 深圳证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 吴瑞 王华 电话 0311-85901311 0311-85901311 传真 0311-85901311 0311-85901311 电子信 箱wurui@yiling.cn wang.hua@yiling.cn

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 2012年2011年 本年比 上年增 减(%) 2010年 营业收 入(元) 1,648,676,344.94 1,953,211,430.93 -15.59% 1,649,320,072.30 归属于 上市公 司股 东的净 利润(元)185,806,390.13 454,071,087.23 -59.08% 315,559,119.77 归属于 上市公 司股 东的扣 除非经 常性损益的 净利润 (元) 162,349,123.56 417,575,677.31 -61.12% 309,968,134.72 经营活 动产生 的现 金流量 净额(元)70,128,569.03 -408,486,085.35 117.17% 299,717,830.61 基本每 股收益 (元/股)0.34 0.90 -62.22% 0.72 稀释每 股收益 (元/股)0.34 0.90 -62.22% 0.72 加权平 均净资 产收 益率(%) 4.92% 20.49% -15.57% 33.34% 2012年末 2011年末 本年末 比上年 末增 减(%) 2010年末 总资产 (元) 4,165,722,012.03 4,225,417,265.85 -1.41% 1,771,111,343.40 归属于 上市公 司股 东的净 资产(元)3,844,971,033.10 3,701,641,763.35 3.87% 1,091,034,327.85 ( 2)前10名股东持股情况表 报告期 股东总 数10,855 年度报 告披露 日前 第5个交 易 日末 股东 总数 前10名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股数 量 持有有 限售条 件的 股份数 量 质押或 冻结情 况 股份状 态 数量 河北以 岭医药 集团 有限公 司 境内非 国有法 人33.88% 187,199,999 187,199,999 吴相君 境内自 然人 22.38% 123,656,264 123,656,264 田书彦 境内自 然人 7.94% 43,851,571 43,851,571 吴瑞 境内自 然人 2.51% 13,887,860 13,887,860 陈金亮 境内自 然人 1.46% 8,051,658 8,051,658 张庆昌 境内自 然人 1.16% 6,417,554 6,417,554 吴以池 境内自 然人 1.1% 6,082,405 6,082,405 吴相锋 境内自 然人 1.05% 5,787,921 5,787,921 王兰芬 境内自 然人 0.99% 5,487,899 5,487,899 吴以红 境内自 然人 0.96% 5,303,688 5,303,688 上述股 东关联 关系 或一致 行 动的 说明 公司前10名股东 中,吴 相君为 公司控 股股 东河北 以岭医 药集 团有限 公司董 事长 吴以岭 之子,吴 瑞为 吴以岭 之女,吴 以池 为吴以 岭之兄 ,吴相 锋为吴 以岭之 侄.吴 以岭、吴 相君、吴瑞、吴 以池、吴 相锋为 一致 行动人 .公司前10名股 东中其 他个人 股东 之间不 存在关 联关 系 或为 一致行 动人 . ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 ( 1)概述 本公司主要致力于专利中成药的研发、生产与销售,专利产品覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、恶性 肿瘤疾病、糖尿病等大病种领域. 2012年对于公司而言是非同寻常的一年,是机遇和挑战并存的一年.一方面,随着国家 《 医药工业 十 二五 发展规划》的颁布实施,加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇.另一 方面,医改政策的进一步深入推进也为医药企业带来了较大的市场不确定性.与此同时,2012年4月爆发的 毒胶囊事件 公司因主要产品为胶囊制剂而受到较大冲击,导致公司的营业收入和净利润同比下降. 报告期内,面对不利因素的影响,公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标,采取多种措施积极应对, 保证经营活动顺利开展,减少不利因素产生的负面影响,2012年第四季度较

二、三季度销售收入出现明显恢 复性增长,同时公司进一步加强科技创新、加大新产品研发投入、加强生产质量管理和营销网络建设,加快 市场开发继续向广度和深度延伸,为公司2013年快速发展奠定了坚实基础. ( 2)报告期内经营情况 2012年公司实现营业收入总额164,867.63万元,同比下降15.59%,主要是公司主导产品均为胶囊剂型,受 毒胶囊 事件影响,产品销售收入较上年同期出现下降.2012年公司实现营业利润18,822.14万元,同比降 低61.56%;

2012年公司利润总额21,623.64万元, 同比降低59.39%;

2012年归属于上市公司股东的净利润18, 580.64万元,同比下降59.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,234.91万元,同比下降 61.12%. 报告期内主营业务构成情况如下表: 单位:元 营业收 入 营业成 本 毛利率(%) 营业收 入比上 年同 期增减 (%) 营业成 本比上 年同 期增减 (%) 毛利率 比上年 同期 增减(%) 分行业 医药制 造业 1,647,974,037.25 523,825,993.64 68.21% -15.6% -15.19% -0.15% 分产品 心脑血 管类 产品1,231,103,774.72 375,426,207.11 69.5% -21.87% -21.54% -0.13% 抗感冒 类产 品299,958,869.63 85,064,860.08 71.64% -1.3% -14.97% 4.56% 其他类 产品 116,911,392.90 63,334,926.45 45.83% 60.34% 62.15% -0.61% 分地区 国内地 区1,643,920,778.66 515,450,587.34 68.65% -15.63% -15.68% 0.02% 国外地 区4,053,258.59 8,375,406.30 -106.63% -2.09% 33.22% -54.76% ( 3)2013年经营目标 2013年是公司五五发展规划的第一年.公司总结了过去发展过程中积累的科技创新、产品支撑、学术推 广、品牌优势,制定了未来五年发展规划,明确提出 市场龙头、科技驱动、整合创新、规模跨越 的指导思 想,提出继续做大做强专利中药,以已列入医保的六个专利中药 ( 其中三个进入国家基药目录)为支撑,结 合三个OTC产品与非专利药,保持中成药销售的快速增长;

发挥国际制剂车间已通过欧盟认证并取得较大 规模生产订单的优势,加快非专利药制剂的欧美注册与国际市场开拓;

适时切入健康产业,使已获得生产批 号的健康饮品进入市场销售. 为了实现上述经营目标,公司将坚持以 观念更新、组织变革、规范业务、强化执行 为保障,加强科技 创新产品研发,提高行政运营管理效率,强化财务经营预算管理,加强 双三力 企业文化建设―管理干部 忠信力、领导力、执行力,团队建设凝聚力、学习力、执行力,继续完善高端医院、基层社区农村医疗终端、零 售药店、商务分销四大营销网络建设,形成主营中药快速成长、国际制剂新业务板块发展明显加快、品牌延 伸健康产业适时切入的发展战略与经营目标.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,合并报表范围内增加2家公司. 石家庄以岭药堂大药房有限公司 ( 以下简称 以岭药堂 ),该公司为河北大运河医药物流有限公司 ( 以下简称 大运河物流 )的全资子公司.2012年3月1日,以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商 行政管理局颁发的 《 企业法人营业执照》,营业执照注册号为130101000029388.大运河物流持有以岭药堂 100%的股权. 涉县以岭燕赵中药材有限公司 ( 以下简称 涉县以岭 ),该公司为石家庄以岭药业股份有限公司 ( 以 下简称 以岭药业 )的全资子公司.2012年9月21日,涉县以岭取得涉县工商行政管理局颁发的 《 企业法人 营业执照》,营业执照注册号为130426000011603. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 无(5)对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降20%―10% 2013年1-3月归 属于上 市公 司股东 的净利 润变 动幅度 -20% 至-10% 2013年1-3月归 属于上 市公 司股东 的净利 润区 间(万元 ) 6,258 至7,344 2012年1-3月归 属于上 市公 司股东 的净利 润(元)81,600,058.54 业绩变 动的原 因说 明2013年1季度 公司产 品销 售势头 良好,销 售收 入同比 实现持 续 稳定增 长;

同时 ,为了 扩大公 司产品 市场 覆盖的 广度和 深度 , 销售渠 道建设 、新产 品市场 开拓投 入力 度加大 ,预计营 销费 用 支出也 将增加 ;

随着 公司新 产品研 发项 目及针 对已上 市产 品 的多 个循证 医学 项目实 施,研发 支出 也将增 加;

销售 费用 和管 理费用 率的提 高将 会影响 净利润 水平 . 石家庄以岭药业股份有限公司 法定代表人:吴以岭 2013年3月26日 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2013-014 石家庄以岭药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏. 石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2013年3月26日下午在公司会议室以现 场方式召开.本次会议通知和文件于2013年3月16日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出.会议应到 董事11人,实到董事11人.会议由公司董事长吴以岭先生主持,监事会成员列席了会议.本次会议的召集程 序、审议程序和表决方式均符合 《 公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定. 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了 《 2012年度总经理工作报告》 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过了 《 2012年度董事会工作报告》 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票. 本议案需提请公司2012年度股东大会审议. 公司独立董事王永炎、张玉卿、张维、叶祖光向董事会提交了独........