PDF《武汉奥杰科技股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:831179 证券简称:奥杰科技 主办券商:长江证券 武汉奥杰科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月20 日9时. 预计会期半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-023

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月14 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年公司日常性关联交易》议案 公司预计

2019 年公司日常性关联交易有与关联方武汉振兴铸件有限公司之间的 房屋租赁、委托加工以及配件采购等事项,其中房屋租赁预计金额为

50 万元;

委托加工以及配件采购事项预计金额为

400 万元. 上述关联交易是遵循市场定价的原则,公平合理,以确保其公允性,不存在损害 公司及其他股东利益的行为.

(二)审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案 为了提高公司自有闲置资金使用效率, 公司计划在不影响公司日常经营资金使用 的前提下, 使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品, 以提高资金收益, 同意授权董事长自股东大会审议通过之日起一年内, 单笔购买银行理财产品金额 不超过

200 万元,任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币

500 万元,并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事宜.

(三)审议《关于公司借款及股东关联担保事项》议案 公告编号:2018-023 根据生产经营需要,公司将于

2019 年1月向中国建设银行股份有限公司武汉光 谷自贸区分行申请一年期人民币

300 万元信用类流动资金贷款,用于经营周转. 同时由公司股东吕元、许军、吕宜德、董事张香元为该笔贷款提供保证担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户 卡及代理人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 本人身份证、 法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证;

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年12 月20 日8时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:027 -

87806556

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时议案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录 公告编号:2018-023

(一) 《武汉奥杰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 武汉奥杰科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月5日