PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告》

1 证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2013-015 安徽恒源煤电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会 第四次会议于

2013 年8月22 日以电子邮件、电话确认方式发出,会 议于

9 月2日上午在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开. 会议 应参与表决董事

11 人,全体董事参与了表决.会议召开符合《公司 法》 、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定. 会议经审议表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于制定的议案》 《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限 公司关联交易的资金风险防范制度》 具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) . 表决结果:同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.

二、审议通过《关于建立的议案》 《安徽恒源煤电股份有限公司在安徽省皖北煤电集团财务有限

2 公司存款风险预防处置预案》具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) . 表决结果:同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票.

三、审议通过《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签 署的关联交易议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关于 与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署的 关联交易公告》(编号:临2013-016).公司独立董事张传明、王玉春、 宋德亮、韦法云发表了同意签署的意见.公司关联董事龚乃勤、胡庆 永、王显民回避了表决. 表决结果:同意

8 票,弃权

0 票,反对

0 票.

四、审议通过《关于召开

2013 年第二次临时股东大会会议的议 案》 . 决定于

2013 年9月18 日召开

2013 年第二次临时股东大会会议. 表决结果:同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票. 特此公告. 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 二一三年九月三日