PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2015-010

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3 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015 年2月28 日2.会议召开地点: 湖南衡阳市白沙洲工业园区工业大道

3 号湖南 长宏锅炉科技股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:曹希新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45 人, 持有表决权的股份 70,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 湖南长宏锅炉科技股份有限公司本次股东大会会议已于

2015 年2月10 日以公告方式发出,会议的召集、召开符合《公司法》、 《公 司章程》等相关规定. 公告编号:2015-010

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二、议案审议情况

(一)审议通过关于湖南长宏锅炉科技股份有限公司出资

500 万设立 全资子公司议案 1.议案内容 湖南长宏锅炉科技股份有限公司出资

500 万设立全资子公司,营 业范围为:金属材料、电线电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表、 化工类原料、节能环保设备等法律法规允许范围内的销售的议案;

2.议案表决结果: 同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)审议通过关于湖南长宏锅炉科技股份有限公司变更业务范围议 案1.议案内容 湖南长宏锅炉科技股份有限公司变更业务范围为:A 级锅炉的研 发、制造与销售;

D 类第一类压力容器、第二类低中压力容器设计、 制造及销售;

锅炉配件的生产和销售等法律法规允许范围内的研发、 制造与销售的议案;

2.议案表决结果: 同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2015-010

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(三)审议通过关于修改湖南长宏锅炉科技股份有限公司章程议案 1.议案内容 关于修改湖南长宏锅炉科技股份有限公司章程营业范围的议案 2.议案表决结果: 同意股数 70,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

三、备查文件目录

1、《湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 决议公告》

2、《湖南长宏锅炉科技股份有限公司章程》 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2015 年2月28 日