PDF《佛山金万达科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表...》

公告编号:2019-020 证券代码:838213 证券简称:金万达 主办券商:中山证券 佛山金万达科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人 员换届公告

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2019 年4月16 日审议并通过: 选举吴耀根为公司董事长,任职期限

3 年,自2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日.

任命林裕卫为公司总经理,任职期限

3 年,自2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日. 任命甘兰凤为公司副总经理,任职期限

3 年,自2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日. 任命罗兴楚为公司财务总监(财务负责人) ,任职期限

3 年,自 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-020

2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日. 任命罗兴楚为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会 董事

5 人.会议由林裕卫主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

2、换届后董监高人员情况 董事长吴耀根持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 总经理林裕卫持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象. 副总经理甘兰凤持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 财务总监(财务负责人)罗兴楚持有公司股份

0 股,占公司股本 的0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书罗兴楚持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

3、首次任免董监高人员履历 罗兴楚先生,1972 年5月出生,中国国籍,大学本科学历,中共 党员, 无境外永久居留权.

1999 年毕业于对外经济贸易大学国际贸易 专业,取得学士学位.1995 年1月至

2001 年12 月,任湖南省轻工 公告编号:2019-020 业品进出口公司财务会计部会计;

2002 年1月至

2002 年7月,任佛 塑科技经纬分公司会计;

2002 年7月至

2009 年10 月,任佛塑科技 临汾经纬分公司财务经理;

2009 年10 月至

2011 年12 月,任佛塑科 技监察审计部审计主管,兼佛山市金辉高科光电材料有限公司监事;

2011 年12 月至

2013 年8月,任佛塑科技监察审计部审计副经理;

2013 年8月至今任佛塑科技监察审计部纪检监察经理,兼金万达监 事.

(二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2019 年4月16 日审议并通过: 选举关小文为公司监事会主席,任职期限

3 年,自2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会 监事

3 人.会议由关小文主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是√否

(五)换届后董监高人员情况 监事会主席关小文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表 大会第一次会议于

2019 年4月16 日审议并通过: 公告编号:2019-020 选举曾东辉为公司职工代表监事,任职期限

3 年,自2019 年4月16 日起至

2022 年4月15 日. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会 职工代表

15 人.会议由郭艳花主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是√否

(五)换届后董监高人员情况 职工代表监事曾东辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正 常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影 响.

三、备查文件

1、 《佛山金万达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、 《佛山金万达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

3、 《佛山金万达科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会 会议决议》 佛山金万达科技股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日