PDF《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司》

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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2039) 海外监管公告 本公告乃中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司( 「公司」 )根愀哿凰と 市规则第 13.10B 条作出. 兹载列公司在公司网站(www.cimc.com)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《中 国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 ,仅供参阅. 特此公告 承董事会命 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 于玉群 公司秘书 香港,2019 年3月27 日 於本公告日期,董事会成员包括:非执行董事王宏先生(董事长) 、王宇航先生(副董事 长) 、胡贤甫先生及刘冲先生,执行董事麦伯良先生,及独立非执行董事潘承伟先生、潘 正启先生及王桂埙先生. 股票代码:

000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号: 【CIMC】2019-015 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司司(以下简称 本公司 或 公司 ,与其子公司合称 本集团 )2018 年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

2018 年年度报告(以下简称 本报告 或

2018 年年报 )已经由本公司第八届董事会

2019 年度第三次会议审议通过.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,其中董事王宇航先生授 权董事刘冲先生行使表决权.所有董事均保证

2018 年年报内容真实、准确、完整,不存在异议. 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是否本公司经董事会审议通过的

2018 年度利润分配预案为:以2018 年度分红派息股权登记日公司总股 本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 5.5 元(含税) ,不送红股,以资本公积向全体 股东每

10 股转增

2 股.预计派息日为

2019 年6月30 日或前后.该等

2018 年度分红派息预案还需 提交本公司年度股东大会审议批准. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 中集集团 股票代码

000039 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于玉群 王心九 办公地址 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾 大道

2 号中集集团研发中心(邮编:518067) 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾 大道

2 号中集集团研发中心(邮编:518067) 传真 (86 755)2682

6579 (86 755)2682

6579 电话 (86 755)2669

1130 (86 755)2680

2706 电子信箱 shareholder@cimc.com shareholder@cimc.com

2、报告期主要业务或产品简介 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,目前主要从事集装箱、道路运输 车辆、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,包括国际标准干 货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气 装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客 登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务.除此之外,本 集团还从事物流服务业务、重型卡车、产城业务和金融等业务.本集团通过业务拓展及技术开发, 已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群. 目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一;

本集团是中国 最大的道路运输车辆生产商之一,其半挂车市场占有率全球第一;

本集团登机桥业务综合竞争力位 居全球领导者地位,为全球三大旅客登机桥制造商之一,中国市场份额连续三年占比95%以上;

本 集团亦是中国领先的高端海洋工程装备企业之一. 报告期内,本集团的主要经营模式没有重大变化.报告期内,占本集团营业收入10%以上的产 品和业务为集装箱制造、道路运输车辆以及能源、化工及液态食品装备.

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币千元 利润表项目 截至

12 月31 日年度

2018 年2017 年 本年比 上年 (增减)

2016 年2015 年 (经重列)

2014 年 营业收入 93,497,622 76,299,930 22.54% 51,111,652 58,685,804 70,070,855 营业利润 6,477,005 4,171,685 55.26% 1,202,884 3,039,854 3,297,874 税前利润 6,683,558 4,409,241 51.58% 1,702,051 3,302,470 3,570,416 所得税费用 2,615,103 1,250,826 109.07% 967,068 951,825 536,488 净利润 4,068,455 3,158,415 28.81% 734,983 2,350,645 3,033,928 其中: 归属于母公司股东及 其他权益持有者的净 利润 3,380,436 2,509,242 34.72% 539,660 2,026,613 2,477,802 少数股东损益 688,019 649,173 5.98% 195,323 324,032 556,126 归属于母公司股东及 其他权益持有者的扣 除非经常性损益的净 利润 2,258,609 1,367,068 65.22% 511,420 1,751,645 2,142,682 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币千元

2018 年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,253,639 24,306,759 23,345,749 26,591,475 归属于母公司股东及其他权益持有者 的净利润 446,287 519,110 1,351,649 1,063,390 归属于母公司股东及其他权益持有者 的扣除非经常性损益的净利润 170,937 549,079 435,662 1,102,931 经营活动产生的现金流量净额 (1,074,908) 218,669 879,538 117,433 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 81,286 户 年报披露日前上一月末普通股股东总数 86,529 户 于报告期末,持股 5%以上的股东或前

10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股数 量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻 结情况 股份 状态 数量 香港中央结算(代理人)有限公司 (注1) 境外法人 58.00% 1,731,261,346 722,994 - 1,731,261,346 - - 中远集装箱工业有限公司 (注2) 境外法人 14.48% 432,171,843

0 - 432,171,843 - - 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.37% 70,799,672 (7,085,948) - 70,799,672 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.27% 37,993,800

0 - 37,993,800 - - 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指数证券投资基 金 境内非国有 法人 0.32% 9,437,003 6,227,703 - 9,437,003 - - 中欧基金-农业银行-中欧中证金 融资产管理计划 境内非国有 法人 0.31% 9,252,400 (314,200) - 9,252,400 - - 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 信中证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.31% 9,211,800 (354,800) - 9,211,800 - - 大成基金-农业银行-大成中证金 融资产管理计划 境内非国有 法人 0.31% 9,150,300 (416,300) - 9,150,300 - - 银华基金-农业银行-银华中证金 融资产管理计划 境内非国有 法人 0.30% 9,094,100 (472,500) - 9,094,100 - - 易方达基金-农业银行-易方达中 证金融资产管理计划 境内非国有 法人 0.30% 9,035,599 (468,700) - 9,035,599 - - 战略投资者或一般法人因配售新股成为前

10 名股 东的情况(如有) 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 于报告期末,前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 香港中央结算(代理人)有限公司(注1) 1,716,406,509 境外上市外资股 1,716,406,509 14,854,837 人民币普通股 14,854,837 中远集装箱工业有限公司(注2) 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 中国证券金融股份有限公司 70,799,672 人民币普通股 70,799,672 中央汇金资产管理有限责任公司 37,993,800 人民币普通股 37,993,800 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指数证券投 资基金 9,437,003 人民币普通股 9,437,003 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 9,252,400 人民币普通股 9,252,400 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 9,211,800 人民币普通股 9,211,800 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 9,150,300 人民币普通股 9,150,300 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 9,094,100 人民币普通股 9,094,100 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 9,035,599 人民币普通股 9,035,599 前10 名无限售流通股股东之间, 以及前

10 名无限售流通股股东和前

10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 未知 前10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无注1:于2018 年12 月31 日,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 1,731,261,346 股,包括:14,854,837 股A股和 1,716,406,509 股H股.这些已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的 H 股中,包括(但不限于)招 商局集团通过其子公司(包括:招商局国际(中集)投资等)持有的 733,691,071 股H股,中国远洋海运集团通过其 子公司(包括:Long Honour 直接持有的 25,322,106 股H股和中远集装箱工业直接持有的 220,520,075 股H股)持有 的245,842,181 股H股. 注2:于2018 年12 月31 日,除了已登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下的本公司 220,520,075 股H股(见 上述注 1)外,中远集装箱工业还持有本公司 432,171,843 股A股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易. (2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的公司债券. 是(1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 还本付息方式 中国国际海运 集装箱(集团)股份有限 公司

2018 年 面向合格投资 者公开发行可 续期公司债券 (第一期)

18 海集 Y1 112808.SZ

2018 年12 月3日无固定到期日 200,000 4.85% 在发行人不行 使递延支付利 息权的情况 下,每年付息 一次.本期债 券采用单利按 年计息,不计 复利. 公司债券上市或转让的交易 场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者公开发行 报告期内公司债券的付息兑 付情况

18 海集 Y1 可续期公司债券的首个付息日是

2019 年12 月5日,报告期内未涉及还本付 息情况. 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的,报告期内相关 条款的执行情况(如适 用) .

18 海集 Y1 可续期公司债券报告期内尚未需要执行相关特殊条款,仍计入权益.普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报表进行了审计并出具了标准 无保留意见的审计报告,认为

18 海集 Y1 符合分类为权益工具的条件,作为权益工具结 算. (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 中诚信证券评估有限公司于2018年11月19日出具了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》,债券信用等级为 AAA,发行人主体评级为AAA. 本公司在银行间债券市场发行债务融资工具,主体评级均为AAA,不存在差异情况. 中诚信证券评估有限公司预计于2019年6月底前出具跟踪评级报告,评级结果将刊登在深圳证 券交易所网站和中诚信证券评估有限公司网站,敬请广大投资者关注. (3)截至报告期末公司近 ................