PDF《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 公告编号:2019-011 证券代码:834051 证券简称:汇隆精密 主办券商:国海证券 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 关于预计

2019 年公司日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常关联交易.

根据公司经营情况及业务发展需要,公司

2019 年度内预计发生 的日常性关联交易如下: 序号关联方 关联交易类别 预计发生金额 (元)

1 河南军民融合科技发展有限公司 设备租赁费 258,000.00

2 河南军民融合科技发展有限公司 项目研发费 300,000.00

3 河南军民融合科技发展有限公司 加工费 200,000.00 合计 758,000.00

(二)表决和审议情况

2019 年04 月24 日公司第二届董事会第五次会议审议了《关于 预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 , 关联董事龙华回避表决. 该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

1 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 公告编号:2019-011

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:河南军民融合科技发展有限公司 住所: 郑州市金水区杨金路

9 号河南外包产业园 A 区D2 栋楼

401 注册地址:郑州市金水区杨金路

9 号河南外包产业园 A 区D2 栋楼401 企业类型:有限责任公司 法定代表人:龙华 注册资本:1,000 万元 主营业务:网络科技技术、计算机技术开发、技术服务、技术咨 询;

蓄能器、 光机电一体化领域内的技术开发、 技术服务、 技术咨询、 技术转让;

会务服务;

展览展示服务;

货物进出口、技术进出口;

软 件信息产品的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务;

液压机械 设备,气动机械设备,通用机械设备的研发,生产,维修;

机械设备 检测;

企业管理咨询;

销售: 机械设备、 蓄能器;

设计、 制作、 代理、 发布国内广告业务;

计算机软件.

(二)关联关系 本公司为关联方河南军民融合科技发展有限公司的参股公司, 本 公司持有关联方河南军民融合科技发展有限公司 49%股份.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业行

2 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 公告编号:2019-011 为, 遵循有偿、 公平、 自愿的商业原则, 交易价格按照市场价格定价, 公允合理, 公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东 利益的情形, 公司不会对关联方产生依赖, 也不会影响公司的独立性.

四、交易协议的主要内容

1、公司预计租用河南军民融合科技发展有限公司设备为:五轴 加工中心,2019 年度预计交易金额不超过人民币 258,000.00 元.

2、目前公司研发项目中某些部件的研发预计需要委托河南军民 融合科技发展有限公司公司进行研发,2019 年度预计交易金额不超 过人民币 300,000.00 元.

3、河南军民融合科技发展公司委托汇隆精密加工零件,2019 年 度预计交易金额不超过人民币 200,000.00 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务发展经营的正 常所需,有利于公司持续稳定经营,是合理、必要的.不存在损害本 公司利益及本公司股东利益的情况.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响.

六、备查文件目录 《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第五次 会议决议》 《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届监事会第三次

3 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 公告编号:2019-011 会议决议》 特此公告. 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日4