PDF《青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）》

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2012-039 青海盐湖工业股份有限公司五届三次临时董事会决议公告 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称本公司或公司) 五届三次临时董事会会议通知于

2012 年12 月25 日以传真、 电子邮件方式发给各位董事.

本次董事会于

2012 年12 月31 日以通讯方式召开, 会议应参加董事十一人,实际参会董 事十一人.会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定, 会议审议通过了如下议案:

一、审议公司对间接控股子公司(青海盐湖海虹化工股 份有限公司)提供财务资助的议案. 青海盐湖海虹化工有限公司 ADC 一体化项目的烧碱和 尿素原料原设计是由综合利用化工二期供给,现综合利用化 工二期尚未试车,鉴于 ADC 一体化项目已成功打通全部工 艺流程,为加快 ADC 一体化项目能尽快试车、达产,产生 效益,根据 ADC 一体化项目建设及试车的资金需求情况, 公司需对青海盐湖海虹化工有限公司(以下简称"盐湖海虹" ) 提供不超过 5.5 亿元的财务资助借款,公司对其提供财务资 助产生的借款费用,由盐湖海虹承担,财务资助的借款本金 由盐湖海虹未来产生的现金流予以归还. 表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 表决结果:通过 青海盐湖工业股份有限公司董事会 二一二年十二月三十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.