PDF《河南安彩高科股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公...》

证券代码:600207 股票简称:ST安彩 编号:临2008-27 河南安彩高科股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议于

2008 年7月22 日以传真方式召开, 会议应到董事

9 人, 实到

9 人, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.经董事认真审 议,全票通过了以下议案:

1、关于对部分生产设备进行技术改造的议案 为提高生产效率,公司计划对部分生产设备进行技术改造,主 要改造项目为 C30 屏表面研磨设备改造、一厂加装余热锅炉两项, 预计共需投资

1091 万元.

2、河南安彩高科股份有限公司关于上市公司治理专项活动的 整改情况说明(详见 http://www.sse.com.cn) . 特此公告. 河南安彩高科股份有限公司董事会

2008 年7月24 日