PDF《更换董事 更换副董事长》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任.

公告 更换董事 更换副董事长 及 委任监事 兹提述华电国际电力股份有限公司(「本公司」)日期为二零一五年五月二十六日之 公告(「股东周年大会结果公告」)中有关股东周年大会的投票结果.所有有关本公 司更换董事及委任监事的决议案已分别於股东周年大会上获通过.有关详情参阅股东 周年大会结果公告. I. 更换非执行董事 本公司董事会宣布陈殿禄先生(本公司前非执行董事及副董事长)因已达退休年龄,已 辞去董事会非执行董事(自股东周年大会结束时起生效)及本公司副董事长职位(自二零 一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效).陈殿禄先生已向本公司 确认,其与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞任董事及副董事长之事宜需敦请 本公司股东注意.董事会对陈殿禄先生於过往年度为本公司发展所做的重大贡献表示 衷心的感谢. 董事会宣布张科先生已获委任为本公司非执行董事,任期自二零一五年五月二十六日 股东周年大会结束时起至第七届董事会任期届满之日止,届时张科先生将符合资格膺 选连任.张科先生亦获委任为本公司审核(审计)委员会、薪酬与考核委员会及提名 委员会之成员,自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效.

2 II. 更换副董事长 董事会同时宣布,本公司非执行董事王映黎女士获委任为本公司副董事长,任期自二 零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起至第七届董事会任期届满之 日止.王映黎已辞去审核(审计)委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员之职 务,并已获委任为战略委员会之成员,自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十 次会议结束时起生效. III. 更换独立非执行董事 根泄ぜ嗷帷豆仂对谏鲜泄窘⒍懒⒍轮贫鹊闹傅家饧(证监发[2001]102 号)的相关规定要求,独立董事连任时间不得超过六年.三名独立非执行董事王跃生 先生、宁继鸣先生和杨金观先生任职满六年,於股东周年大会结束时起将不再担任本 公司独立非执行董事.王跃生先生、宁继鸣先生和杨金观先生已向本公司确认,其与 董事会之间并无意见分歧,亦不知晓任何有关本公司之任何事宜需敦请股东注意. 董事会对王跃生先生、宁继鸣先生和杨金观先生为本公司发展所做的重大贡献表示衷 心的感谢. 董事会宣布王大树先生、魏建先生和宗文龙先生已获委任为本公司非独立执行董事, 各自任期自二零一五年五月二十六日股东周年大会结束时起至第七届董事会任期届满 之日止,届时独立非执行董事将符合资格膺选连任.王大树先生亦获委任为本公司薪 酬与考核委员会主席、审核(审计)委员会及提名委员会之成员;

魏建先生亦获委任 为本公司审核(审计)委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会之成员;

宗文龙先生 亦获委任为本公司审核(审计)委员会主席、薪酬与考核委员会之成员,分别自二零 一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效. IV. 委任独立监事及职工代表监事 根豆仂督徊酱俳惩馍鲜泄竟婀运作和深化改革的意见》(国经贸企改 [1999]230 号)及本公司上市地法律、法规及规例的有关规定,结合本公司实际情况, 本公司拟增加两名独立监事.李景华先生和查剑秋先生已获委任为本公司独立监事, 各自任期自二零一五年五月二十六日股东周年大会结束时起至第七届监事会届满之日 止.届时独立监事将符合资格膺选连任. 根伞⒎ü婕肮菊鲁,本公司员工於二零一五年五月二十五日透过民主程序选 举魏爱云女士为本公司职工代表监事,任期自二零一五年五月二十五日起至第七届监 事会届满之日止.届时魏爱云女士将符合资格膺选连任. V. 董事及监事简历 张科先生、王映黎女士、王大树先生、魏建先生、宗文龙先生、李景华先生、查剑秋 先生及魏爱云女士之简历详情载列如下: 非执行董事简历:

3 张科,中国国籍,一九七八年二月出生,青岛大学货币银行学学士,现任山东省国际 信托有限公司基建基金管理部副总经理,兼任华电潍坊发电有限公司监事,华电龙口 发电股份有限公司监事,山西鲁晋王曲发电有限责任公司监事,华电莱州发电有限公 司监事,鲁南中联水泥有限公司董事,邯济铁路有限责任公司公司董事,张先生二零 零一年参加工作,一直服务於山东省国际信托有限公司,在基金、投融资、证券等行 业具有丰富经验. 副董事长简历: 王映黎,中国国籍,一九六一年九月出生,工商管理学硕士、高级工程师.王女士现 任本公司副董事长及非执行董事、山东省国际信托有限公司党委书记、总经理,兼任 济南国际机场股份有限公司、山东核电有限公司等公司董事和山东航空集团有限公司 董事.王女士一九八一年参加工作,在宏观经济、信托投资管理等方面具有

30 年以上 的工作经验.王女士曾先后就职於山东大学、山东省国际信托有限公司. 独立非执行董事简历: 王大树,中国国籍,一九五六年九月出生,北京大学经济学硕士,澳大利亚拉筹伯大 学(LaTrobe University)经济学博士,现任北京大学经济学院教授,国家工商总局四 川市场监管研究院特聘研究员.曾任美国斯坦福大学客座教授(二零零八年至二零一 零年)、联合国工业发展组织中国项目协调人(二零一零年至二零一二年)、亚洲开 发银行项目顾问(二零零六年至二零零八年).主要研究领域包括经济学、财务管理、 金融学、市场学、人口学等. 魏建,中国国籍,一九六九年七月出生,经济学博士,现为山东大学经济研究中心经 济学教授,山东大学山东发展研究院副院长,《山东大学学报》(哲学和社会科学版) 主编.二零零六年被聘为博士生导师,同年入选教育部新世纪优秀人才.二零零八年 被评为享受国务院特殊津贴专家.主要研究领域为经济学、区域经济学和资本市场. 宗文龙,中国国籍,一九七三年十月出生,会计学博士,现任中央财经大学会计学院 教授.曾任宁波理工监测科技股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司)独 立董事,现任北京创毅讯联科技股份有限公司独立董事、中财大资产经营有限公司董 事.主要研究集中在会计理论与实务领域,尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务 与会计等. 独立监事简历: 李景华,中国国籍,一九七零年一月出生,二零零四年毕业於中国科学院数学与系统 科学研究院,获管理学博士学位(管理科学与工程专业).二零零八年至二零零九年 曾赴美国麻省理工学院访学一年.现任中国政法大学商学院教授、MBA 教育中心副主 任、企业管理研究所所长.亦为中国投入产出学会常务理事,系统科学与数学、管理 评论、运筹与管理等期刊审稿专家.

4 查剑秋,中国国籍,一九六九年八月出生,注册会计师、注册资产评估师、高级会计 师、国际注册内部审计师.毕业於南京审计学院,并获北京大学光华管理学院工商管 理硕士及北京交通大学经济管理学院企业管理博士学位.大学毕业后任职於国家审计 署.曾任国富浩华会计师事务所合夥人、国际业务部总经理.曾兼任国务院国有企业 监事会主席特别技术助理、彩虹集团电子股份有限公司(一家在香港上市之公司)独 立董事及审计委员会主席、北京注册会计师协会注册管理委员会委员.现任瑞华会计 师事务所国际联络部主任.在财务管理、审计等专业领域拥有

20 年注册会计师行业经 验. 职工代表监事简历: 魏爱云,中国国籍,一九六二年一月出生,於武汉大学获得硕士学位,为高级会计师, 现任本公司审计部主任,兼任四川广安发电有限责任公司监事会主席,华电青岛发电 有限公司监事会召集人,华电国际物资有限公司监事,华电国际项目管理有限公司监 事及华电国际山东资讯管理有限公司监事.魏女士一九八一年参加工作,先后就职於 山东邹县发电厂、山东潍坊发电厂、华电潍坊发电有限公司及本公司,在电力行业的 生产、经营及管理方面有

30 年以上的经验. 除上文所披露者外,张科先生、王映黎女士、王大树先生、魏建先生、宗文龙先生、 李景华先生、查剑秋先生及魏爱云女士於最近三年概无於公众上市公司担任任何其他 董事职务,亦无於本公司集团内的任何其他成员公司中担任任何职务.於本公告日期, 彼等於本公司并无持有证券及期货条例第 XV 部所定义的任何权益. 王映黎女士将不会因其出任副董事长而获得本公司任何薪酬.张科先生将不会因其出 任非执行董事而获得本公司任何薪酬.魏爱云女士的薪酬将根竟镜男匠暾咭 及其资历及经验等因素厘定王大树先生、魏建先生及宗文龙先生各自的薪酬为每年人 民币80,000元(含税).李景华先生及查剑秋先生各自的薪酬为每年人民币70,000元(含税). VI.董事会提名委员会其他成员的更换 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蚝捅竟竟菊鲁痰南喙靥跷,在二零一 五年五月二十六日第七届董事会第十次会议上,本公司还通过以下关於更换董事会提 名委员会成员的决议案.陈斌先生辞任提名委员会成员职务及丁慧平先生被委任提 名委员会主席,均自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效. 除上文所披露者外,本公司认为概无有关上述董事及监事的其他事项须根愀凵鲜 规则第13.51(2)条作出披露,亦无有关上述变更的其他事项须敦请本公司股东垂注. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书

5 於本公告日期,董事会成员如下: 李庆奎(董事长,非执行董事)、陈建华(副董事长,非执行董事)、王映黎(非执行 董事)、陈斌(执行董事)、耿元柱(执行董事)、苟伟(非执行董事)、褚玉(非执 行董事)、张科(非执行董事)、丁慧平(独立非执行董事)、王大树(独立非执行董 事)、魏建(独立非执行董事)及宗文龙(独立非执行董事). 中国?北京 二零一五年五月二十六日 * 仅供识别 ........