PDF《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司》

第1页共9页证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临2014-046 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开

2014 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示 股东大会召开日期:2014 年9月15 日 股权登记日:2014 年9月9日是否提供网络投票:是 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过, 决定于

2014 年9月15 日 (星 期一)召开

2014 年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会.

(二)会议召集人:公司董事会.

(三)会议召开的日期、时间 现场会议时间:2014 年9月15 日14:30. 网络投票时间:2014 年9月15 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00.

(四)会议表决方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式;

公司将通过上海证券 交易所(以下简称 上交所 )交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一 表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准.

(五)会议地点:公司新二楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券业务的投票方式 因本公司股票涉及融资融券业务,在上交所开展融资融券业务的会员公司可 以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统(以下简称 会员投票系统 ) , 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 第2页共9页按照所征集的投资者投票意见,参加股东大会网络投票.通过会员投票系统进行 投票的会员, 应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从信息公司 网站下载其投票意见.投票时间为9月15 日9:30―15:00 , 网址为www.sseinfo.com. 详细操作流程参见上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东 大会网络投票有关事项的通知》 、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则(2012 年修订) 》的有关规定.

二、会议审议事项

1、 《关于增加公司经营范围暨修订的议案》 ;

2、 《关于修订的议案》 ;

3、 《关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》 . 上述议案已经公司

2014 年8月26 日召开的第六届董事会第二十二次会议审 议通过.具体内容详见《中国证券报》 、 《上海证券报》 、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)于2014 年8月27 日披露的临 2014-044 公告《古越龙山第 六届董事会第二十二次会议决议公告》 、临2014-045 公告《关于增加公司经营 范围暨修订〈公司章程〉的公告》 . 上述第

1 项议案为特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

第3项议案两位独立董事的选举采用 累积投票制方法逐一表决. 上述议案的具体内容将于股东大会召开前的

5 个工作日前刊登于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) .

三、累积投票制有关特别提示

(一)累积投票制的含义 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.

(二)股东最大表决权数的计算 股东最大表决权数就各议案组分别计算, 为股东代表股份数与该议案组下应 选人数的乘积,而非与候选人数的乘积. 第3页共9页

(三)投票方法 累积投票制的选票不设 反对 项和 弃权 项,投票人可分别在候选人姓 名后面 使用表决权数 栏内填写对应的选举表决权数.最低为零,最高为所拥 有的该议案组下最大表决权数,且不必是投票人股份数的整倍数.

(四)计票方法

1、超量投票的处理:就各议案组下候选人进行投票时,如股东使用的表决 权数累计超过其对该议案组的最大表决权数,将分两种情形处理: (1)如只投向 一位候选人的,该投票有效,按该股东所拥有的最大表决权数计算;

(2)如分散 投向数位候选人的,该投票无效.

2、缩量投票的处理:如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大 表决权数,选票有效,不足部分视为弃权.

3、出席而不投票的处理:出席而不投票的股东,视为放弃表决权.

(五)候选人的当选规则 各议案组的候选人分别根据得票数,按照由高到低的顺序,取得票数较多者 当选,且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未 累积的股份数为准)的二分之一.

四、会议出席对象

(一)本次股东大会的股权登记日为

2014 年9月9日,股权登记日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权参加本次股东大会及表决,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该代理人不必是公司股东.

(二)本公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)公司董事会邀请的嘉宾.

五、参加现场会议股东登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身 份证办理登记.

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;

自然人股东委托代理人 出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记, 授权委托书见附件 2. 第4页共9页

3、登记时间和地点:2014 年9月10 日至

9 月11 日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00)到公司董事会办公室办理登记手续.

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日

2014 年9月11 日下午 5:00) .

六、网络投票具体流程 股东进行网络投票类似于买入股票,其具体投票流程详见附件 3.

七、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿 费用自理.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续 进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行.

3、公司联系地址、邮编、传真、联系人 联系地址:浙江省绍兴市北海桥,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 办公室 邮编:312000 传真: (0575)85166884

电话: (0575)

85176000、 (0575)85166841 联系人:蔡明燕 特此公告. 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会二一四年八月二十六日 附件:

1、独立董事候选人简历

2、授权委托书(复印有效)

3、公司股东参加网络投票的操作流程 第5页共9页附件

1 独立董事候选人简历: 赵光鳌先生:1938 出生,江南大学生物工程学院教授,曾任江南大学生物 工程学院副院长、院长.长期从事酿酒课程教育与科研,以黄酒为主,获省部级 科技奖三个,享受国务........