PDF《宁夏东方钽业股份有限公司》

1 股票代码:000962 股票简称:*ST 东钽 公告编号:2017-007 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司

2017 年度预计日常经营关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行,2017 年,公司与中色(宁夏)东方集 团有限公司、西北稀有金属材料研究院、宁夏金河化工有限公司等关联公司预 计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力;

销售产品、商品;

提供劳务、接受劳务.预计

2017 年度总金额为 9,386.12 万元,2016 年度预计发 生日常关联交易金额为 17,040 万元,2016 实际发生关联交易金额为 10,407.06 万元.

2、 经2017 年3月3日公司第六届二十三次董事会, 以3票同意,

0 票反对,

0 票弃权 (关联董事李春光、 钟景明、 陈林、 赵文通、 何季麟、 朱景和回避表决) , 审议通过了《关于公司

2017 年度预计日常经营关联交易的议案》.

3、此项关联交易尚需获得公司

2016 年度股东大会的批准,对此议案回避 表决的关联股东中色(宁夏)东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司.

(二)预计日常关联交易类别和金额 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 合同签订金 额或预计金 额(万元) 截至披露 日已发生 金额(万元) 上年发生 金额(万元) 向关联人采购原材中色(宁夏)东方集团有限 公司 铌条、铌板、 铍铜制品 按市场价 格定价

1600 54.90 1673.86

2 料 西北稀有金属材料研究院 废铌 按市场价 格定价

20 - - 宁夏星日电子有限公司 废钽材料 - -- 685.08 宁夏金和化工有限公司 设备 按市场价 格定价

10 - 10.26 小计

1630 54.90 2369.20 向关联人采购燃料和动力 中色(宁夏)东方集团有限 公司 水电汽 按市场价 格定价 4,500 1,056.33 4777.47 小计 4,500 1,056.33 4777.47 向关联人租赁生产线中色(宁夏)东方集团有限 公司 设备租赁 折旧 71.79 11.97 71.79 向关联人销售产品、 商品 西北稀有金属材料研究院 铌制品 按市场价 格定价 133.90 12.56 38.51 中色(宁夏)东方集团有限 公司 铍铜合金 按市场价 格定价

20 - 193.82 小计 153.90 12.56 232.33 向关联人提供劳务 中色(宁夏)东方集团有限 公司 水电汽、代理 费 按市场价 格定价

750 170.27 600.44 西北稀有金属材料研究院 分析费、纯水、 代理费 按市场价 格定价

50 - 25.89 宁夏金和化工有限公司 电费 按市场价 格定价

680 70.69 579.14 小计

1480 240.96 1205.47 向关联人出租生产线中色(宁夏)东方集团有限公 司 设备租赁 折旧 68.38 - 68.38 西北稀有金属材料研究院 设备租赁 折旧 82.05 13.68 82.05 小计 150.43 13.68 150.43 接受关联人提供的劳务 中色(宁夏)东方集团有限 公司 公共设施使用 费、工程劳务、 加工费、修理 费 按市场价 格定价 1,200 118.93 1445.66 西北稀有金属材料研究院 分析费、防护 费 按市场价 格定价

200 17.70 154.71 小计

1400 136.63 1600.37 合计 9,386.12 1,527.03 10407.06

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

3 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 实际发生 金额(万元) 预计金额 (万元) 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及索引 向关联人 采购原材 料 中色(宁夏)东方集团有 限公司 铌条、铌板、 铍铜制品 1,673.86 3,000.00 3.94 -44.20

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 西北稀有金属材料研究 院 废铌 - 20.00 -100.00

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 福建省南平市闽宁钽铌 矿业开发有限公司 矿石 - 3,000.00 -100.00

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 宁夏星日电子有限公司 废钽材料 685.08 1,000.00 1.61 -31.49

2016 年8月30 日, 2016-073 号. 宁夏金和化工有限公司 设备 10.26 0.02 小计 2,369.20 7,020.00 5.57 向关联人 采购燃料 和动力 中色(宁夏)东方集团有 限公司 水电汽 4,777.47 5,000.00 80.22 -4.45

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 小计 4,777.47 5,000.00 80.22 向关联人 租赁生产 线 中色(宁夏)东方集团有 限公司 设备租赁 71.79 84.00

100 -14.53

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 向关联人 销售产品、商品 西北稀有金属材料研究 院 铌制品 38.51 160.00 0.05 -75.93

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 中色(宁夏)东方集团有 限公司 铍铜合金 193.82 350.00 0.23 -44.62

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 小计 232.33 510.00 0.27 向关联人 提供劳务 中色(宁夏)东方集团有 限公司 水电汽、 代理 费600.44 800.00 22.97 -24.95

2016 年4月19 日, 2016-031 号;

2016 年8月30 日, 2016-073 号. 西北稀有金属材料研究 院分析费、纯水、代理费 25.89 50.00 0.99 -48.23

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 宁夏金和化工有限公司 电费 579.14 600.00 22.15 -3.48

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 小计 1,205.47 1,450.00 46.11 向关联人 出租生产 线 中色(宁夏)东方集团有限 公司 设备租赁 68.38 80.00 36.89 -14.53

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 西北稀有金属材料研究 院 设备租赁 82.05 96.00 44.27 -14.53

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 小计 150.43 176.00 81.16

4 接受关联 人提供的 劳务 中色(宁夏)东方集团有 限公司 公共设施使用费、 工程劳 务、加工费、 修理费 1,445.66 2,500.00 44.16 -42.17

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 西北稀有金属材料研究 院 分析费、 防护 费154.71 200.00 4.73 -22.65

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 中国有色桂林矿产地质 研究院有限公司 技术服务费 - 50.00 -100.00

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 鑫诚建设监理咨询有限 公司 工程监理费 - 50.00 -100.00

2016 年4月19 日, 2016-031 号. 小计 1,600.37 2,800.00 48.89% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明(如适用) 公司

2016 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额, 个 别单项关联交易金额低于预计金额 20%以上,主要是福建南平矿 受环境因素的影响不能提供矿石,及公司减少了与关联方加工、 修理等业务量,相应减少了相关关联交易项目的规模,符合公司 利益最优化,不存在损害公司利益的情形. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明(如适用) 独立董事认为:经核实, 公司

2016 年关联交易实际发生总额控制 在预计范围内,与关联方在加工、修理、购买矿石等个别单项业 务交易额上低于预计交易额的 20%,是公司根据市场情况,结合 生产安排的及时调整,符合公司经营的需要,有利于公司利益.

二、关联人介绍和关联关系

(一)中色(宁夏)东方集团有限公司

1、基本情况 注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路 法定代表人:钟景明 注册资本:人民币贰拾叁亿元整 经营性质:有限责任 经营业务范围:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品 (不含专营),特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新 材料技术开发,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸 进出口业务等.

2、2016 年末母公司财务数据(未经审计) 资产总额 416,617 万元,净资产 83,818 万元,主营业务收入 64,215 万元,

5 净利润-24,519 万元.

3、与本公司的关联关系 因持有公司 201,916,800 股股份,占本公司股份总额的 45.80%,为本公司 的控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

(一)款规 定的情形,为本公司的关联法人.

4、关联交易的内容及必要性分析 由于本公司由控股股东部分改制上市而来,辅助生产部分均留在母体,故 水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易.本公司接受控股股 东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等.

5、2017 年预计以上内容的交易总额不超过 8,210.17 万元.

6、履约能力分析 上述关联方能够履行与本公司达成的协议,履约风险较小.

(二)西北稀有金属材料研究院

1、基本情况 注册地址:宁夏石嘴山市大武口区 法定代表人:钟景明 注册资本:叁仟捌佰柒拾贰万柒仟元整 经营性质:全民所有制 经营范围:主营:稀有金属冶炼、加工及销售 兼营:铍制品、分析检测服务

2、2016 年末财务数据(未经审计) 资产总额 64,111 万........