DOC《北汽福田汽车股份有限公司》

北汽福田汽车股份有限公司 章程二O一八年 月(2018年月日股东大会批准之后生效) 北汽福田汽车股份有限公司章程 目录

第一章总则

3

第二章经营宗旨和范围

2

第三章股份

3

第一节股份发行

3

第二节股份增减和回购

7

第三节股份转让

8

第四章股东和股东大会

9

第一节股东

9

第二节股东大会的一般规定

11

第三节股东大会的召集

12

第四节股东大会的提案与通知

13

第五节股东大会的召开

14

第六节股东大会的表决和决议

17

第五章党的委员会

20

第六章董事会

21

第一节董事

21

第二节独立董事

23

第三节董事会

26

第七章总经理及其他高级管理人员

30

第八章监事会

31

第一节监事

31

第二节监事会

32

第九章财务会计制度、利润分配和审计

33

第一节财务会计制度

33

第二节利润分配

34

第三节内部审计和内部控制

36

第四节会计师事务所的聘任

37

第十章通知和公告

37

第一节通知

37

第二节公告

38 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

38

第一节合并、分立、增资和减资

38

第二节解散和清算

39 第十二章修改章程

40 第十三章附则

41 附件1

42 附件2

51 附件3

58

第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程.

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司经北京市人民政府办公厅京政办函(1996)65号文件批准,以发起方式设立;

于在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号110000005082498,2015年12月25日换发了加载统一社会信用代码的营业执照,统一社会信用代码为911100001012029043. 第三条公司于经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,于在上海证券交易所上市. 第四条公司注册名称: 北汽福田汽车股份有限公司 公司英文名称: BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD. 第五条公司住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮政编码:102206 第六条公司注册资本为人民币667013.1290万元. 第七条公司为永久存续的股份有限公司. 第八条董事长为公司的法定代表人. 第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实.公司建立党的工作机构,按相关规定配备党务工作人员,并保证党组织的工作经费. 第十一条公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理.依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益.公司为工会组织开展活动提供必要的条件. 第十二条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十三条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人.

第二章经营宗旨和范围 第十四条公司的经营宗旨:大力发展汽车及汽车零部件、汽车金融服务等业务,实现公司持续、健康、稳定发展.同时,依靠现代化的经营管理、先进的科学技术等优势,全面提高产品的研制开发水平,创造一流的经营业绩,不断追求规模经济效益,最大限度的为国家、社会和全体股东创造收益. 第十五条经依法登记,公司的经营范围是: 汽车(不含小轿车)开发、制造、销售;

新能源汽车开发、制造、销售;

汽车发动机及其他汽车零部件开发、制造、销售;

模具、夹具、冲压件、工装等开发、制造、销售;

环境机械及清洁设备的研发、制造、销售(生产限外埠地区);

生产、销售机械电器设备;

销售医疗器械;

销售钢材;

销售车载终端产品;

新技术开发,新产品研制;

新能源汽车关键零部件的技术开发;

互联网信息服务业务,企业信息化技术服务,计算机软件开发与销售,计算机信息系统集成;

普通货物运输;

仓储服务;

知识产权服务;

技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;

经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;

本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和 三来一补 业务;

营销策划、营销咨询、产品推广服务;

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) 具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准.

第三章股份

第一节股份发行 第十六条公司的股份采取股票的形式. 第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额. 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值. 第十九条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管. 第二十条公司百家发起人概况: 序号 发起人名称 认购股份数(万股) 出资方式 出资时间

1 北京汽车摩托车联合制造公司

9252 实物 1996年8月2常柴集团有限公司

1500 现金 1996年8月3武进柴油机厂

750 现金实物 1996年8月4山东莱动内燃机有限公司

500 实物 1996年8月5扬州新星动力股份有限公司

200 现金 1996年8月6丹东曙光车桥股份有限公司

200 现金 1996年8月7上海拖拉机内燃机公司

200 现金 1996年8月8安徽省全椒柴油机总厂

100 实物 1996年8月9山东诸城渔业机械股份有限公司

100 现金 1996年8月10 浙江四联实业股份有限公司

60 现金 1996年8月11 淄博汽车配件股份有限公司

60 现金 1996年8月12 威海金珠车辆内饰件有限责任公司

50 现金 1996年8月13 天津市汽车底盘部件总厂

50 现金 1996年8月14 镇江金环集团有限责任公司

50 现金 1996年8月15 常州市凯灵汽车电器厂

50 实物 1996年8月16 丹阳市兴隆汽车配件厂

50 现金 1996年8月17 招远利奥橡胶制品有限公司

50 现金 1996年8月18 山东省诸城康佛特机械电器股份有限公司

40 现金 1996年8月19 宁波新谊钢化玻璃有限公司

30 现金 1996年8月20 天津市宏程汽车配件厂

30 现金 1996年8月21 山东潍坊水箱厂

20 现金 1996年8月22 山东寿光华星机械股份有限公司

20 实物 1996年8月23 泰安市鲁美汽车散热器有限公司

20 现金 1996年8月24 威海市望岛化工涂料公司

20 现金 1996年8月25 山东济宁蓄电池厂

20 现金 1996年8月26 山东济宁汽车弹簧厂

20 现金 1996年8月27 北京市汽车配件厂

20 现金 1996年8月28 北京市进联汽车刹车泵厂

20 现金 1996年8月29 芜湖仪表厂

20 现金 1996年8月30 山东省平邑县通用机械厂

20 现金 1996年8月31 诸城市........