DOC《山东冠群新能源装备有限公司》

山东冠群新能源装备有限公司 挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 山东冠群新能源装备有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一七 年二月十二日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、原材料价格波动风险 金属压力容器的制造需要大量的金属材料,如碳钢、不锈钢以及合金等,上 游原材料的价格将直接影响公司的生产成本.如果未来钢铁等原材料价格波动较 大,将不利于公司的成本控制,对公司的经营活动产生不利影响.

二、市场竞争风险 公司所在行业目前中小企业数量较多,低端产品市场竞争非常激烈.公司近 年来注重技术研发,在企业向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果.但高端装备制造及能源环保装备制造行业要求资金密集、技术密集,同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持,而公司目前融资渠道较为单一,资金压力较大.如果公司不能迅速壮大自身实力,尽快摆脱低端市场,将可能在未来的市场竞争中处于不利地位.

三、产品质量风险 金属压力容器制品属于特种设备,对于生产的工艺性和安全性要求极高,国 家对相关产品进行了强制性的质量监督.如果在产品的生产中不能严格按照相关 的国家质量监督标准执行,或在生产中缺少严格的内部控制,产品可能会在使用 环节中出现重大的安全隐患,引发产品的质量风险.

四、下游行业的周期性风险 金属压力容器制造行业的下游行业主要是汽车行业、石油化工行业.压力容器在过去主要是应用到石油化工行业.近年来,石化行业总体运行处于平稳状态.根据国家工信部发布的信息,在国际原油价格大幅下跌的情况下,石化行业运行基本平稳,生产稳步增长,安全环保压力不断加大,效益大幅下滑,投资和新开工项目增速减缓.尽管如此,石化行业在未来依然存在波动的可能性. 作为传统工业行业,石化行业受宏观经济因素影响较大,如果未来我国宏观 经济出现周期性波动,石化行业也会出现波动.如果未来石化行业进入波动期, 金属压力容器制造行业的供货、回款等多个环节将会受到影响,从而影响行业内 企业整体的经营. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司 指 山东冠群新能源装备有限公司 实际控制人 指 王景增 控股股东 指 王景增 监事 指 雷斌 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 压力管 指 管道中的一部分,管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成. 气液分离器 指 将混合的气体和液体分离的设备 阀体 指 阀门中的一个主要零部件,根据压力等级有不同的机械制造方法 天然气脱硫 指 将天然气中的硫化氢分离出 胀接 指 指根据金属具有塑性变形这一特点,用胀管器将管子胀牢固定在管板上的连接方法 储存压力容器 指 用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质 高压加热器 指 利用汽轮机的部分抽气对给水进行加热的装置 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、公司基本情况 公司名称:山东冠群新能源装备有限公司 注册资本: 10000万元人民币 法定代表人:王景增 成立日期: 2014年1月8日住所:冠县定远寨乡329国道北侧 经营范围: 金属制品生产、销售;

电动场地车生产、销售;

电动观光车、内燃观光车、电动搬运车、内燃搬运车、电动三轮车、电动四轮车、三轮摩托车、电动机及控制器、汽车车身、汽车配件摩托车配件销售;

进出口业务(国家限定或禁止公司经营的除外).(上述经营项目涉及行政许可或审批的,凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:252500 电子

邮箱:752076514@163.com

电话:

13468397768 公司简介: 山东冠群新能源装备有限公司成立于2014年1月,注册资金为1亿元,前身为山东冠群新能源汽车有限公司,2016年7月因公司发展的需要,把公司名称进行变更.公司位于山东冠县定远寨工业园区,东邻京九铁路,南邻青兰高速,门前就是309国道.西接大广高速、106国道,北有邢临高速,物流交通四通八达.公司占地185亩,建有高标准厂房48000平方米.公司原经营范围:新能源汽车、新能源观光车的研发、制造、销售;

汽车零部件研发、制造、销售;

货物及技术的进出口业务(法律法规限制或禁止的项目除外).小型短途纯电动车、场地观光车及新能源汽车零部件.2016年8月公司根据市场需求,把经营范围进行变更,增加了金属制品的生产销售,主要生产133-168型号的热轧无缝钢管,年生产能力可达15万吨. 企业尊崇 以新能源产品为中心,坚持差异化,精品化,忠诚服务于社会,服务于消费者 的精神,并以 诚信、创新、高效 的经营理念,创造良好的经环境,以全新的管理模式、完善的技术、周到的服务、卓越的品质为生存根本.公司以科技进步为依托,以结构调整为着力点,制定了中长期发展规划,将努力发展成为具有较高知名度和较强竞争力的新能源产品生产制造基地.

二、本次挂牌的有关机构

(一)中介机构 名称:山东九次方投资有限公司 注册地址:济南市历下区工业南路73号 法定代表人(负责人):王宴平 经办人: 韩善亭,徐振峰,姚婷婷

电话:

18806357695、0635-7777788

(二)挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

(三)股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路66号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、原材料价格波动风险 金属压力容器的制造需要大量的金属材料,如碳钢、不锈钢以及合金等,上 游原材料的价格将直接影响公司的生产成本.如果未来钢铁等原材料价格波动较 大,将不利于公司的成本控制,对公司的经营活动产生不利影响. 应对措施:公司为了应对原材料价格变动的风险发生,一方面生产的策略以销定产,这样会减少原材料价格波动带来的风险,另一方面公司会加强与上游客户的联系,根据市场的波动情况及时的应对以减少价格波动

二、市场竞争风险 公司所在行业目前中小企业数量较多,低端产品市场竞争非常激烈.公司近 年来注重技术研发,在企业向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果.但高端装备制造及能源环保装备制造行业要求资金密集、技术密集,同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持,而公司目前融资渠道较为单一,资金压力较大.如果公司不能迅速壮大自身实力,尽快摆脱低端市场,将可能在未来的市场竞争中处于不利地位. 应对措施:公司努力通过不断的科研投入、工艺改造,利用差异化的经营策略,定制化的产品及区域销售优势,以提升公司的盈利水平.通过工艺改造提高产品的品质和稳定性;

通过生产线节能改造提高能源的利用率;

通过加强物料消耗考核降低单位产品的消耗等.

三、产品质量风险 金属压力容器制品属于特种设备,对于生产的工艺性和安全性要求极高,国 家对相关产品进行了强制性的质量监督.如果在产品的生产中不能严格按照相关 的国家质量监督标准执行,或在生产中缺少严格的内部控制,产品可能会在使用 环节中出现重大的安全隐患,引发产品的质量风险. 应对措施:公司管理层是在本行业多年的从业者,多行业的发展趋势有很强的看法,并且公司会严格抓生产,加强流程管理,对每一个工序有专门责任人.对质量不达标的产品严格按照公司管理制度废弃处理.

四、下游行业的周期性风险 金属压力容器制造行业的下游行业主要是汽车行业、石油化工行业.压力容器在过去主要是应用到石油化工........