DOC《山东众诚新能源股份有限公司》

山东众诚新能源股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东众诚新能源股份有限公司 推荐机构:济南紫岳浩奕投资管理有限公司 日期:二一八年十二月四日 目录释义

31、一般词汇

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2、专业词汇

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第一章 概览

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构及股东情况

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三、公司主营业务情况

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四、会计师审计意见

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五、公司近两年利润分配情况

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六、公司的竞争优势

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第二章 本次挂牌的有关机构

9 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 众诚新能源、有限公司 指 淄博众诚新能源有限公司 申请人、公司、股份公司 指 山东众诚新能源股份有限公司 控股股东 指 宗学财 实际控制人 指 宗学财 董事会 指 山东众诚新能源股份有限公司董事会 监事会 指 山东众诚新能源股份有限公司监事会 齐鲁股交中心、齐鲁股权交易中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《挂牌规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《山东众诚新能源股份有限公司章程》 《发起人协议》 指 申请人的全体发起人宗学财、于丽于2018年11月10日签署的《山东众诚新能源股份有限公司发起人协议书》 《法律意见书》 指 《北京市盈科(济南)律师事务所关于山东众诚新能源股份有限公司申请股权进入齐鲁股权交易中心有限公司挂牌转让的法律意见书》 推荐机构 指 济南紫岳浩奕投资管理有限公司 律所 指 北京市盈科(济南)律师事务所 验资机构、审计机构 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 元、万元 指 人民币元、人民币万元

2、专业词汇 汽车空调压缩机 指 使制冷剂在汽车空调系统内循环的动力源,使制冷剂完成从气态到液态的转变过程,达到制冷剂散热凝露的目的.

燃烧室 指 燃料或推进剂在其中燃烧生成高温燃气的装置,是一种用耐高温合金材料制作的燃烧设备 CE认证 指 一种安全认证标志,符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求才可在欧盟市场上流通的,一种对产品安全的强制性认证. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东众诚新能源股份有限公司 注册资本:300万 法定代表人:于丽 成立日期:2016年4月26日 住所:山东省淄博市桓台县新城镇王家店路口 经营范围:研发、生产、销售驻车加热器、 驻车空调、控制器 、制冷设备、压缩机、电机、机电产品、电磁泵;

销售汽车配件;

货物及技术进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:电动涡旋式压缩机、驻车风暖/水暖空调、车用电动空调系统 邮政编码:256400 电子

邮箱:1876023760@qq.com 董事会秘书:周天驰

电话:0533-8880685 传真:0533-8880685 山东众诚新能源股份有限公司成立于2016年4月,注册资金300万元. 公司研发与生产的2kw、3kw、5kw、8kw风暖式驻车加热器5kw、16kw水暖系统已在国内畅销多年,已成为行业内知名的驻车暖风系统优质生产商.2017年经过两年的孕育与刻苦攻关.我司成功研发与生产24V电动涡旋式压缩机及箱式、背包式、顶置式驻车空调总成;

研发与生产24V全智能静音发电机,便携式车载冰箱.公司新上高标准的恒温恒湿的无尘车间1000平方米,引进国内外最先进的生产加工设备:瑞士数控加工中心,日本车铣复合加工中心,德国数控机床,日本三丰的三坐标测量仪,翻转式浸渗设备,超声波清洗装置及先进的装配流水线,并配备高标准的驻车空调系统环境模拟实验室. 公司致力于成为一家专业研发与生产新能源电动旋涡式压缩机及驻车冷暖解决方案的科技型企业!

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 截至本挂牌转让说明书签署之日,宗学财持有众诚新能源98.33%的股份,为公司的控股股东、实际控制人. 公司控股股东、实际控制人基本情况如下: 宗学财,男,汉族,身份证号码为370321195505293617,中国国籍,无境外永久居留权,住所为山东省桓台县唐山镇东营村4组111号,目前持有公司98.33%股权.2007年3月至2012年4月在桓台县新城镇振益汽修厂担任经理,2012年5月至2016年3月在山东德诺汽车配件销售有限公司担任后勤部经理,2016年4月至2018年11月在淄博众诚新能源有限公司工作,2018年11月至今在山东众诚新能源股份有限公司担任监事会主席.

三、公司主营业务情况 序号 产品名称 产品图片 产品简介(如产品特点/用途)

1 驻车风暖系统 在不依赖车辆发动机引擎动力的情况下,解决极寒天气里驾驶室环境取暖的需求.

2 驻车水暖系统 极寒天气里预热车辆油路、水路,避免结冰后不能一次启动车辆的问题.

3 车用电动空调系统 在不依赖车辆发动机引擎动力的情况下,解决酷热天气里驾驶室环境制冷的需求.

4 电动压缩机 车辆原有压缩机为皮带轮压缩机,需要启动发动机通过皮带轮带动运转工作.司机需要驾驶室降温必须启动发动机才能达到环境制冷的目的.但长途车、工程车、房车都有长时间驻车休息、堵车、停车等装卸货等使用特性,使用原车压缩机势必造成使用成本高、环境污染等状况.而电动压缩机取用车辆电瓶里的储电就能支撑系统的运行,达到制冷的目的.即降低了使用成本,又减少了碳排放,契合国家环保的相关政策,具有节能减排的属性.

四、会计师审计意见 根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所出具和信审字[2018]第010117号《审计报告》显示,股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了众诚新能源2018年10月31日、2017年12月31日的财务状况以及2018年1-10月、2017年度的经营成果和现金流量.

五、公司近两年利润分配情况 截至本股权挂牌说明书签署日,公司未进行过利润分配.

六、公司的竞争优势

1、公司产品优势 公司现已成功研发与生产2KW、3kw、5kw、8kw风暖式驻车加热器和5kw、16kw水暖加热器.公司产品通过了欧盟CE认证,成为国内外知名的驻车暖风系统的优质生产商,2017年经过两年刻苦攻关,公司成功研发出24V电动涡旋式压缩机及箱式、背包式、顶置式驻车空调总成;

成功研发出24V全智能静音发电机及便携式车载冰箱.公司生产的驻车电动空调系列,解决了汽车在不依赖自身发动机引擎动力的高温环境下的制冷问题,既能减少碳排放,又能节省燃油,节约成本.

2、设计研发优势 公司设有高标准的无尘恒温恒湿车间1000余平米,引进国内、外最先进的生产设备:瑞士数控加工中心、日本车铣复合加工中心、德国数控磨床、日本三丰三坐标测量仪、翻转式浸渗设备、全自动超声波清洗机及先进的装配流水线.还配备了技术先进的驻车空调系统模拟环境实验室.

第二章 本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:济南紫岳浩奕投资管理有限公司 办公地址:济南市舜华路359号三庆世纪财富中心D座商务楼607室 法定代表人(负责人):杨子家 经办人:时永恒、范磊

电话:0531-88699890 传真:0531-88699890

2、审计机构 名称:山东和信会所会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 办公地址:济南市山大路创展中心709室 负责人:赵卫华 经办注册会计师:赵卫华、孟庆福

电话:0531--86399638 传真:0531--86399638

3、验资机构 名称:山东和信会所会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 办公地址:济南市山大路创展中心709室 负责人:赵卫华 经办注册会计师:赵卫华、孟庆福

电话:0531--86399638 传真:0531--86399638

4、律师事务所 名称:北京市盈科(济南)律师事务所 办公地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼东区20层 负责人:刘永知 经办律师:侯继标、刘传国

电话:0531-55698000 传真:0531-55698111

5、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

6、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617

电话:0533-2773233 传真:0533-2773233 ........