编辑: hys520855 2019-07-06

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第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.本公司特别提醒投资者注意以下重大事项:

(一)原材料价格波动风险 2017年度、2018年1-5月份,在公司自产的产品中,直接材料占产品成本的比例较大,其中钢材的采购比例较大,最近几年,钢材价格逐渐上涨,钢材作为公司生产所需的主要原材料,其价格将不可避免遭受钢材价格波动影响.若未来宏观经济、下游行业需求等因素发生变化,或上游供应商发生重大变动,导致公司原材料采购价格产生较大幅度的波动,可能会对公司经营业绩的持续稳定增长产生影响.

(二)实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人张伟与第二大股东丁玲为夫妻关系, 二人合计共持有公司100.00%的股份,其中张伟担任公司董事长兼总经理.公司控股股东及实际控制人张伟在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响.若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益.

(三)公司治理风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司治理存在一定瑕疵,如未按规定召开 三会 、召开程序不规范,关联交易等重大事项仅由管理层口头表决,未见相关会议文件.公司于 2018年9月5日整体变更为股份公司.变更为股份公司后,公司逐渐建立健全法人治理结构,逐步完善现代化企业发展所需的内部控制体系,制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规则和制度等制度.但是,由于股份公司成立的时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险. 针对上述风险,公司将组织公司股东、管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司 三会 议事规则及其他内控制度;

与中介机构进行座谈与讨论以提高公司管理层规范运作的意识及规范运作的基本知识;

认真召开股东大会使股东、管理层尽快熟悉新的治理机制.继续完善法人治理结构,严格践行公司的各项治理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性.

(四)技术更新风险 现代社会科学技术的发展突飞猛进,建筑施工设备机械化、自动化水平增长迅速,同行业中更新、更先进的设备和技术手段不断涌现.在科技快速发展的今天,一旦公司未能在技术上保持在更新和进步,则面临被淘汰的危险.因此公司面临技术更新的风险.

第二章 公司基本情况 挂牌公司基本情况 公司名称:日照市伟业工具股份有限公司 注册资本:600万 法定代表人:张伟 有限公司成立日期:2005年3月23日 股份公司成立日期:2018年9月5日 住所:日照市岚山区高兴镇厉家湖村 经营范围:建筑脚手架、建筑扣件、建筑模板、工具的生产加工、制造、销售;

普通货物进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)(经营范围需经许可经营的,须凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:建筑脚手架、建筑扣件、建筑模板. 邮政编码:276800 电子

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