DOC《菏泽智达印务股份有限公司》

菏泽智达印务股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 (成长版) 公司名称:菏泽智达印务股份有限公司 推荐机构:山东融达创业投资发展股份有限公司 日期:

2018 年11月22日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸,原材料成本为公司最 主要的经营成本.目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足,且国内 大型造纸厂商均在大规模扩大产能,但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加 大,工业用纸价格仍存在上涨可能.若未来原纸价格出现大幅波动,将对公司原 纸成本的控制造成一定压力,进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利 影响.

二、下游行业需求波动风险 公司的下游行业主要为食品饮料、酒类等行业,公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需求,因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用.如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动,将会对公司的盈利能力和利润水平产生较大影响.

三、控股股东控制风险 马守志作为公司的控股股东、实际控制人,持有公司51%的股份,虽然公司目前已建立相对完普的公司治理结构和内部管理制度,但马守志先生仍可凭借其绝对控股地位对公司经营决策施加重大影响.若马守志利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能对公司的利润带来定的风险. 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组织的科学规范的法 人治理结构,完善了股东保护相关制度,注重保护股东表决权、知情权、质询 权及参与权,在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利.

四、内部控制风险 未来随着公司经营规模的进一步扩大,公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平.公司在做了股改之后,新的制度将对公司治理提出更高的要求.虽然公司逐步健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但仍存在公司未来经营中内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: