DOC《香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本...》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

United Gene High-Tech Group Limited 联合基因科技集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 399) 持续关连交易 委任荣誉主席 持续关连交易 本公司於二零一零年八月三十一日与毛博士订立协议,根,毛博士获聘任为本公司首席科学顾问,其服务酬劳为每月37,500港元,彼将向本集团提供与其基因测试产品及其他科学技术的研究及开发有关之谘询及顾问服务.聘任期为三年,自二零一零年九月一日起生效,根楸惶嵩缰罩乖虺. 由於毛博士透过United Gene Holdings於凯佳(本公司之控股股东)之全部已发行股本拥有实益权益,因此订立协议根鲜泄嬖蚬钩杀竟局中亓灰. 鉴於协议之交易金额处於上市规则第14A.33条规定之最低豁免围之内,订立协议将获豁免遵守上市规则所载有关呈报、年度审阅、公布及独立股东批准之规定. 委任荣誉主席 董事会欣然宣布,鉴於毛博士对本公司之宝贵支持及其於遗传基因工程之广博知识及经验,彼已获委任为本集团之荣誉主席,自二零一零年九月一日起生效.然而,巳蚊,毛博士并非董事,彼将不会就此职位收取任何酬金. 持续关连交易 协议 本公司於二零一零年八月三十一日与毛博士订立协议,根,毛博士获聘任为本公司首席科学顾问,彼将向本集团提供与其基因测试产品及其他科学技术的研究与开发有关之谘询及顾问服务. 鉴於毛博士所提供之服务,本公司将按每月向彼支付服务酬劳37,500港元.聘任期为三年,自二零一零年九月一日起生效,根楸惶嵩缰罩乖虺. 根,毛博士同意(其中包括)遵守有关保密条款,以保护本集团之保密及专有资料(「保密资料」).为进一步保护本集团之商业利益,毛博士已同意并向本公司承诺,於协议项下之服务期限内及於协议届满或终止后任何时间,彼将不会将任何本集团所拥有之保密资料或任何专门知识、作品、发明、发现、设计、改进、技术、财产、资料或材料使用、应用或修改以用於任何与本集团业务或活动构成竞争之业务或活动当中,无论该业务或活动是否(直接或间接)属於其本人或任何第三方. 有关本集团及毛博士之资料 本集团主要从事分销基因测试服务及药品. 毛博士曾任复旦大学校务委员会委员、复旦大学生命科学学院及遗传学研究所院长、复旦大学遗传工程国家重点实验室主任.毛博士的主要研究领域集中於生物及遗传基因工程上.毛博士在研究基因工程产业的运作上积累了许多成功经验.毛博士为精优药业控股有限公司(股份代号:858,於联交所上市)(连同其附属公司统称「精优集团」)之主席兼执行董事,负责精优集团之策略规划及发展.精优集团之主要业务包括:(i)推广及分销药品;

(ii)开发、制造及销售药品;

及(iii)口服胰岛素产品之开发及商品化. 订立协议之理由及好处 鉴於毛博士於遗传基因工程之拥有广泛知识及经验,董事会决定委聘毛博士为本公司之首席科学顾问,就本集团之基因测试产品及其他科学技术之研发提供谘询及顾问服务,以加强本集团於行业内之竞争地位. 协议乃於本集团之日常业务过程中订立.协议之条款,包括但不限於每月37,500港元之服务酬劳,乃双方经公平协商,并参考毛博士之经验及市场水准之后厘定.董事认为协议项下之交易乃按一般商业条款订立并符合本公司及本公司股东之整体利益. 协议双方之关系 毛博士透过United Gene Holdings为凯佳(本公司之控股股东(定义见上市规则))之最终实益拥有人.於本公布日期,凯佳持有6,679,413,853股本公司股份,占本公司已发行股本约54.91%.凯佳 由United Gene Holdings 全资拥有,而毛博士拥有United Gene Holdings 之全部已发行股本.因此,毛博士被视为於凯佳所持有之6,679,413,853股本公司股份中拥有权益.因此,毛博士为关连人士,订立协议根鲜泄嬖蚪钩梢幌畛中亓灰. 鉴於协议之交易金额处於上市规则第14A.33条规定之最低豁免围之内,订立协议将获豁免遵守上市规则所载有关呈报、年度审阅、公布及独立股东批准之规定.然而,董事会已决定刊发此公布,供本公司股东参考. 委任荣誉主席 董事会欣然宣布,鉴於毛博士对本公司之宝贵支持及其於遗传基因工程之广博知识及经验,彼已获委任为本集团之荣誉主席,自二零一零年九月一日起生效. 然而,巳蚊,毛博士并非董事.彼将不会参与本集团之日常运作,出席会议及/或参与董事会之决议,或就此职位收取任何酬金. 董事会欲藉此机会就其任命向毛博士表示热烈欢迎. 释义 在本公布内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「协议」 指 本公司於二零一零年八月三十一日就毛博士向本集团提供与其基因测试产品及其他科学技术的研究与开发有关之谘询及顾问服务而与毛博士订立之服务协议 「凯佳」 指 凯佳控股有限公司,一间於英属处女群岛注册成立之公司,United Gene Holdings之全资附属公司及本公司之控股股东(定义见上市规则) 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 联合基因科技集团有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司之董事 「毛博士」 指 毛裕民博士 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「United Gene Holdings」 指United Gene Holdings Limited,一间於英属处女群岛注册成立之公司,其全部已发行股本乃由毛博士全部及实益拥有 「港元」 指 港元,香港法定货币 「%」 指 百分比 承董事会命 联合基因科技集团有限公司 主席 秦义龙 香港,二零一零年八月三十一日 於本公告日期,董事会包括三名执行董事: 秦义龙先生(主席)、申晓东先生及蒋健先生以及三名独立非执行董事: 张晖明博士、陈伟君女士及蒋迪小姐. 请同时参阅本公告於本公司网站www.unitedgenegroup.com及www.irasia.com/listco/hk/unitedgene 刊载之内容.