DOC《贵州银行股份有限公司》

贵州银行股份有限公司 BANK OF GUIZHOU CO.

, LTD. (贵州省贵阳市云岩区瑞金中路41号) 定向发行说明书 (申报稿) 二一九年四月 声明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本行股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录 目录

3 释义

4

一、本行基本信息

5

二、发行计划

20

三、本次定向发行对申请人的影响

27

四、其他需要披露的重大事项

32

五、本次定向发行相关机构信息

33

六、相关声明

35

七、备查文件

65 释义 在本定向发行说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本行、贵州银行 指 贵州银行股份有限公司 报告期 指2018年度、2017年度 股东大会 指 贵州银行股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州银行股份有限公司董事会 监事会 指 贵州银行股份有限公司监事会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会;

2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,已将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,组建中国银行保险监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 贵州银监局 指 原中国银行业监督管理委员会贵州监管局 贵州省工商局 指 贵州省工商行政管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》 《营业执照》 指 《营业执照》或《企业法人营业执照》,视当时实际情况而定 《公司章程》 指 《贵州银行股份有限公司章程》 《贵州银行资本管理办法》 指 《贵州银行股份有限公司资本管理办法》 《贵州银行股权管理办法》 指 《贵州银行股份有限公司股权管理办法》 本次定向发行、本次发行 指2017年贵州银行通过定向发行方式,向认购人发行不超过30亿股股票募集资金的行为 本定向发行说明书 指 《贵州银行股份有限公司定向发行说明书》 元、千元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币百万元、人民币亿元 备注:如本定向发行说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,主要系四舍五入所致.

一、本行基本信息

(一)公司概况 公司名称:贵州银行股份有限公司 公司简称:贵州银行 法定代表人:李志明 公司成立日期:2012年09月28日 注册资本:9,699,345,232.77元 股份托管机构:贵州阳光产权交易所有限公司 住所:贵州省贵阳市云岩区瑞金中路41号 信息披露义务负责人:胡海

电话:0851-86207888 传真:0851-86207999