DOC《北京思创银联科技股份有限公司》

一、公司基本信息 公司名称:北京思创银联科技股份有限公司 统一社会信用代码:91110108769908667R 有限公司成立日期:2004年12月15日 股份公司成立日期:2010年12月21日 在全国股份转让系统挂牌时间:2012年10月18日 证券简称:思银股份 证券代码:430152 注册资本:84,108,040元 股本总额:84,108,040股 法定代表人:于晓军 董事会秘书:赵辰清 股权登记日:2018年12月26日 股权登记日股东人数:226 转让方式:集合竞价转让 注册地址:北京市海淀区上地三街9号D座909室 办公地址:北京市海淀区上地三街9号D座909室

电话:010-59945702 传真:010-62979173 电子邮件地址:zhaocq@strongunion.com.cn

网址:www.strongunion.com.cn 所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65);

根据中国《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为信息系统集成服务(I6520). 经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;

计算机技术培训;

计算机系统服务;

销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品;

经济贸易咨询;

委托加工计算机产品;

第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务;

互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务).(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月23日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) 主营业务:银行智能自助设备软硬件开发和服务;

银行场景金融服务平台的开发、运营.

二、发行计划

(一)发行目的 本次股票发行的目的主要是为实现公司场景金融平台战略发展,打造基于互联网和移动互联网的成品油交易场景平台的业务需求,提高公司战略竞争优势.同时本次股票发行能够进一步优化公司财务结构,充沛公司现金流,促进公司持续、健康发展.

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象范围 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》、《非上市公众公司监管问答-定向发行

(二)》的相关规定的合格投资者. 本次股票发行包括确定发行对象和不确定发行对象.目前,公司已与本次股票发行对象大连天健厚德集团有限公司(以下简称 天健厚德 )签订了附生效条件的《北京思创银联科技股份有限公司定向发行股份之认购协议》,认购方式为现金认购.本次股票发行已确定认购对象的相关认购情况如下: 序号 姓名拟认购数量 (股) 拟认购金额(元) 认购方式 是否为在册股东

1 大连天健厚德集团有限公司 1,600,000 4,000,000.00 现金 否 合计 1,600,000 4,000,000.00 - - 除上述已确定的投资者外,仍包含不确定具体发行对象的股票发行.对于未确定的发行对象,公司仍将要求其为合格投资者,并仍要求以现金认购,且未确定的发行对象不超过34名.

2、股票发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系 本次确定的股票发行对象为公司子公司天健厚德网络科技(大连)有限公司的股东,持有天健厚德网络科技(大连)有限公司49%的股权.除上述关联关系外,本次确定的股票发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在任何其他关联关系. 对于目前不确定的发行对象,若最终认购对象为公司董事、股东或者与董事、股东存在关联关系的,公司将按照回避表决要求重新召开董事会和股东大会进行审议.