DOC《潍坊星美电子科技有限公司》

潍坊星美电子科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊星美电子科技有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十二月八日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、 公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、江信科技 指 潍坊星美电子科技有限公司 控股股东、法定代表人 指 徐蕾 实际控制人 指 徐蕾、陈兴军 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊星美电子科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊星美电子科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊星美电子科技有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 2015年、2016年1-10月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)宏观经济波动风险 宏观经济风险形成的原因具有复杂性和多重性.通常情况下,单一的因素不可能造成经济的波动和经济体系的动荡,只有多种因素共同作用才会造成经济的波动和经济体系的动荡.当然在不同的经济条件下,各种因素对宏观经济风险的影响是不一样的.外部环境看,虽然国际经济正在恢复,但金融危机影响依然存在,电子批发行业需求依然疲软,全球性挑战压力加大,很大部分是由投资拉动,经济内生增长的动力还没有被很大程度上激发起来,政府调结构的任务仍很艰巨.

(二)财务管理风险 财务部是公司的核心部门,决定着公司能否健康良好的运行.公司自成立以来已经稳健存在了6年的时间,经过中介机构及审计机构辅导,尽管目前已建立较为完备的财务管理制度,但仍需时日完善、成熟自身的财务体系,加强财务人员的专业能力.公司的各项业务正在高速发展,若财务体系的完善与规范程度的提高无法与公司发展速度相匹配,公司将面临财务安全风险.

(三)行业竞争加剧的风险 LED照明属于绿色光源,被称为第四代光源革命,其产品应用日益普及,需 求量迅速增长.随之,行业竞争日趋激烈,仅台湾就有约80%的LED封装产能转移到大陆,加剧了国内封装行业的竞争.目前,国内封装行业的竞争主要体现在中低端LED封装器,其主要应用于显示、指示用途.中大尺寸LED、背光源LED、照明LED及汽车电子LED等高端封装器件的生产、技术和市场主要由台资企业及包括公司在内的国内少数几家企业掌握.但随着新的竞争者尤其是具备资金实力和行业上下游产业背景的竞争者加入,将会对公司未来盈利产生不利影响.