DOC《淄博万梦众创新能源科技有限公司》

淄博万梦众创新能源科技有限公司 股权挂牌转让说明书(摘要) (成长板) 公司名称:淄博万梦众创新能源科技有限公司 推荐机构:上海子程投资管理咨询有限公司 日期:2019年3月15日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素

(一)、公司业务模式的风险 公司主要从事物流产业园区运营和新能源汽车租赁的现代物流服务,大力发展互联网物流服务平台和供应链金融服务等高附加值的业务,从物流行业的发展前景来看,公司的业务发展方向符合行业发展规律,有着良好的市场前景.但是公司融资渠道较窄,是否有足够资金支持其扩大经营网络,实现商业规划还难以确定,而且公司对于新的业务模式仍处于探索阶段,虽取得一定成绩,但是经营管理能否适应新模式还未可知,业务转型给公司带来一定的经营风险.

(二)、专业人才短缺的风险 公司作为轻资产,重运营的平台运营管理公司,涉及到的服务流程环节较多,包括流程管理、运输、仓储、大数据分析、项目工程管理、供应链金融等各个方面,对专业人才的经验和能力要求较高.同时,随着公司的快速发展和业务转型,迫切需要很多具备线上和线下物流服务技术、管理、营销等能力的人才,人才供求矛盾日益突出.若公司不能及时补充合格的专业人才,将对公司的发展造成不利影响.

(三)、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人刘延飞直接持有公司56%的股份,且报告期内,刘延飞一直担任公司法定代表人、董事长、总经理职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免.尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度,对实际控制人的行为进行了规范,但若刘延飞利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能对公司或其他股东的利益产生不利影响.

(四)、市场竞争的风险 公司从事物流产业园运营与智慧物流的时间较早,模式较新,在行业中处于领先地位,但此模式并不是无法复制,随着中国现代物流服务业高速发展,国内物流服务企业也在不断增多,国企背景物流企业资源丰富,民企背景物流企业机制灵活,各有优势,使中国现代物流服务业竞争日益加剧,公司当前的运营模式若被复制,公司将面临市场竞争日益加剧的风险. 股东关于自愿锁定股权的承诺