出席本次董事会董事成员应到 人,实到 人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过.决议如下:
一、同意选举XXX为公司董事长(法定代表人),免去XXX董事长(法定代表人)职务.
二、同意聘任XXX为公司经理,解聘XXX经理职务. 全体董事签名: 年月日