DOC《山东晶宇科技有限公司》

山东晶宇科技有限公司 挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 山东晶宇科技有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一七年三月十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为蒋青建,截至本说明书签署日,直接持有公司96.00%的股份,公司股权高度集中.公司成立起蒋青建一直担任公司执行董事,因此,蒋青建在公司重大事项决策、日常经营管理等方面均可施予重大影响.如果蒋青建通过行使表决权影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益.

二、市场竞争风险 目前我国涉足玻璃行业的企业较多,市场竞争十分激烈.普通玻璃产能过剩,部分玻璃企业开始向高端转型,大力发展玻璃深加工制品.虽然玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒,包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力壁垒等,这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用.但是随着市场和行业的快速发展,行业的集中度将会提升,缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运.如果公司未来不能进一步优化产品质量,增强技术研发实力,提升核心竞争力,则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险.

三、房地产行业低迷导致收入减少的风险 报告期内,公司主要收入来自于为各房产项目工程配套供应建筑门窗用深加工玻璃,建筑玻璃的需求与房地产新开工面积直接相关.近年来房地产行业增速放缓,逐步进入去库存阶段,房地产公司有可能减少新项目的开发,从而影响公司未来期间的收入.尽管公司通过主动营销,拓展新客户以及开发新产品、拓展新业务领域等手段以保持业务的持续发展,但若房地产行业出现持续衰退,则公司未来业绩持续增长具有较大的不确定性.

四、原材料价格波动风险 公司的产品主要材料为平板玻璃,目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题,平板玻璃被列入限产限能结构调整之列,这些情况给公司的原料价格上带来的一定的成本好处,但受到上游玻璃行业环保因素和结构调整的影响,未来玻璃原片价格存在一定的波动性.平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展,但短期内会产生结构调整之痛,从而对玻璃深加工行业的原材料供应及价格带来影响.原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求,造成企业生产成本的波动. 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: