DOC《山东高旷住宅钢构有限公司》

山东高旷住宅钢构有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十一月二十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、高旷住宅 指 山东高旷住宅钢构有限公司 实际控制人 指 高同强 控股股东 指 高同强 执行董事 指 除有前缀外,均指山东高旷住宅钢构有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东高旷住宅钢构有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 审计报告 指 由潍坊新联谊会计师事务所潍坊分所出具的新联谊潍审(2017)第03-024号审计报告 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 钢构件 指 钢构件是指用钢板、角钢、槽钢、工字钢、焊接或热轧H型钢冷弯或焊接通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的钢结构组合构件. 钢构件体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在 高、大、轻 三个方面发展的独特优势,在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢构件在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用. 钢结构建筑 指 钢结构建筑一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系. 钢结构建筑相比传统的混凝土建筑而言,用钢板或型钢替代了钢筋混凝土,强度更高,抗震性更好.并且由于构件可以工厂化制作,现场安装,因而大大减少工期.由于钢材的可重复利用,可以大大减少建筑垃圾,更加绿色环保,因而被世界各国广泛采用,应用在工业建筑和民用建筑中. 目前钢结构建筑在高层、超高层建筑上的运用日益成熟,逐渐成为主流的建筑工艺,是未来建筑的发展方向. 钢结构 指 是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一.结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接.因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域. 不锈钢制品 指 是用不锈钢材料制作而成的街道口,耐酸耐碱用,达到SUS304食品卫生级别,有不锈钢橱柜、垃圾桶等,符合GMP认证.由于不锈钢制品具有表面光滑坚固,不易积累污垢,便于清洗的特点,因此广泛应用于建材装饰、食品加工、餐饮、酿造和化工等领域. 钢结构工程 指 是以钢材制作为主的结构,主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接,是主要的建筑结构类型之一.因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、桥梁、场馆、超高层等领域. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东高旷住宅钢构有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)市场竞争风险 钢结构行业市场发展迅速,国内钢结构企业已达到数千家,但绝大部分企业规模很小,市场竞争激烈.由于市场未来发展空间广阔,促使该行业仍不断有新的厂家涌入.随着市场竞争的日趋激烈,如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,公司将可能面临较大的市场竞争风险. 近几年来,钢结构行业市场发展迅速,国内钢结构企业已达到数千家,但绝大部分企业规模很小,市场竞争激烈.由于市场未来发展空间广阔,该行业仍不断有新的厂家涌入.但公司仍存在市场开发的风险.

(二)宏观经济周期波动的风险 公司所处的建筑钢结构行业与经济周期发展有着较强的相关性.公司的产品广泛运用于高层建筑、场馆、工业厂房、桥梁工程等,公司业务发展与宏观经济运行情况以及固定资产投资密切相关,尤其是与基础设施建设、城市化进程等因素紧密相连.随着宏观经济增速逐步放缓,公司可能存在业绩下滑的风险.

(三)行业竞争风险 我国建筑钢结构行业市场化程度高,行业集中度低,竞争激烈.尽管建筑钢结构行业具有较大的发展空间,但在一些普通的厂房类等技术含量较低的项目,准入门槛低,大量的中小型厂商展开竞争,价格竞争激烈,同时低价中标和不规范竞争势态短期内难以改变,竞争的日趋激烈可能导致公司的盈利能力出现下降.

(四)债务风险 1.企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日. 2.企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法........