DOC《淄博晨歌国际贸易有限公司》

淄博晨歌国际贸易有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:淄博晨歌国际贸易有限公司 推荐机构:山东君瑞企业管理咨询有限公司 日期: 2018年6月15日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险)

1、产品市场风险 公司虽然在技术进步方面取得了一定的成果,但是与业内较大规模和成熟企业相比还存在不小的差距,在企业管理方面也有所欠缺,随着规模的不断扩大,公司在企业内部管理等方面尚需进一步提高. 土工合成材料依托的主要原料是纤维等基础性材料.近年来由于高耗能、高污染的行业发展现状,生产性行业环境风险逐渐增大,制约了该行业的可持续发展,因此加强生产性行业环境风险控制显得尤为迫切.结合合成材料行业发展实际和已有研究文献资料,综合分析了在政府、社会、企业等多级因素影响下的生产性行业的环境风险控制要素,构建了合成材料行业环境风险联动控制体系的理论框架和应用内容,最后提出应通过搭建集成信息共享 平台、构建完善法律约束体系、创新社会管理监督模式和借鉴学习先进管控经验等四项策略 实现对生产性行业环境风险的联动控制. 作为合成材料的生产大国,又是国民经济的重要的基础性产业之一,合成材料在相关产业运用中相当广泛,同时受到行业风险的挑战也越来越多,针对合成材料的特点、重要性提出有关资源、成本、运营、环境等方面的风险压力,建立风险评估预测系统的力学模型,进一步分析风险构成,推进生产性行业管理的有序进行.

2、业务模式风险 目前公司规模相对较小,与规模较大的公司相比竞争能力较弱,品牌力不足、产业集成度较低,竞争力不足,会在一定程度上制约着企业的发展,从而导致产品性能及附加值较低,另一方面公司在品牌扩张的时候需要大量的渠道建设.因此下一步公司将进行扩大销售市场的发展,深度市场挖掘,强化公司的核心竞争力,靠特色产品、优质服务来取胜、并与中大型公司协作、共赢. 股东关于自愿锁定股权的承诺 作为淄博晨歌国际贸易有限公司(以下简称 公司 )的股东,根据国家有法律、法规关于股权限售的规定,郑重承诺如下: 自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份,也不由公司回购本人持有的股份.

三、股利分配政策 根据公司现行有效的《淄博晨歌国际贸易有限公司利润分配规则》,公司股利分配政策如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损. 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金. 股东会或者董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配. 目录重大事项提示

3 释义8

一、一般词汇

8

二、专业词汇

8

第一章 概览

10

一、挂牌公司基本情况

10

二、本次挂牌的有关机构

11

第二章 风险因素

13

第三章 公司基本情况

15

一、公司历史沿革

15

二、公司股权结构及股东情况

16

三、公司组织结构

17

四、公司重大资产重组情况

19

五、员工及其社会保障情况

19

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

20

七、公司的独立运营情况

21

第四章 业务与技术

23

一、公司所处行业的基本情况

23

二、公司在行业中的竞争地位

25

三、公司主营业务情况

25

第五章 同业竞争与关联交易

32

一、同业竞争

32

二、关联方与关联关系

32

三、关联交易

34

四、公司章程关于规范关联交易的有关规定

34

五、承诺情况

34

第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

36

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

36

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况

37

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

37

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺

37

五、近一年公司董事、监事和高级管理人员变动情况

38

第七章 公司法人治理结构

39

一、公司法人治理结构建立健全情况

39

二、公司法人治理结构近两年规范运作情况

39

三、公司管理层对内部控制的自我评价意见

39

第九章 业务发展目标

58

一、公司未来的发展规划及发展目标

58

二、公司为实现未来发展目标将采取的措施

59

三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

60

四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

60

第十章 其他重要事项

61 释义

一、一般词汇 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇实际控制人 指 除有前缀外,均指淄博晨歌国际贸易有限公司实际控制人张琨 控股股东 指 除有前缀外,均指淄博晨歌国际贸易有限公司实际控股股东张琨 执行董事 指 淄博晨歌国际贸易有限公司董事 监事 指 淄博晨歌国际贸易有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 推荐机构 指 山东君瑞企业管理咨询有限公司 审计机构 指 山东鑫源会计师事务所 报告期 指2017年度、2018年1-4月份

二、专业词汇 碳酸钾 指 主要用于分析试剂.如高纯分析、发射光谱分析等.也可用于硅酸盐和不溶性硫酸盐的助熔剂,有机液体的吸水剂及电镀、化肥、照相行业. 硼钙石 指 一种含水的钙硼酸盐矿物,是由硼钠解石和硼砂形成的. 硼矿砂 指 一般写作Na2B4O7?10H2O,是非常重要的含硼矿物及硼化合物.通常为含有无色晶体的白色粉末,易溶于水. 氢氧化钾 指 主要用作钾盐生产的原料,如高锰酸钾、碳酸钾等. 硼酸 指 硼酸也是生产其他硼化物的基本原料之一,由它生产的硼化合物广泛应用于国防及其他工业部门和科研单位. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:淄博晨歌国际贸易有限公司 注册资本: 壹佰万元整 法定代表人:张琨 成立日期:2015年5月4日 住所:淄川区洪山镇杜坡村 经营范围:陶瓷原料、陶瓷制品、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、建筑材料批发、零售;

氢氧化钾、硼酸批发、零售(不带有储存设施的经营;

有效期限以许可证为准);

货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:碳酸钾、硼钙石、硼矿砂 邮政编码:255100 电子

邮箱:86512366@qq.com

电话: 0533-5283777 传真:0533-5283777 淄博晨歌国际贸易有限公司成立于2015年05月,公司坐落在世界短篇小说之王蒲松龄的故乡―山东省淄博市淄川区,厂区所处地段交通便利,人文丰厚.公司主要经营陶瓷原料、陶瓷制品、化工产品等.产品主要应用于陶瓷涂料和光学玻璃的辅料用于电子陶瓷、PTC热敏电阻、电容器等多种电子元器件的制造.分析钙、镁、锰和锌中的铁.检定和测定有机化合物中的卤素.用于制钡........