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康美药业股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 二一七年五月 目录序号 议案名称

1 公司

2016 年度董事会工作报告

2 公司

2016 年度监事会工作报告

3 公司

2016 年年度报告全文及摘要

4 公司

2016 年度财务决算报告

5 公司

2016 年度利润分配预案

6 公司

2016 年度优先股股息的派发预案

7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

9 关于拟发行债务融资产品的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

11 关于修订《募集资金管理制度》的议案

12 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

13 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 议案一: 康美药业股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表:

一、经营情况讨论与分析

2016 年,是医药行业深化改革全面推进的一年,中国医药改革政策密集发布,监 管力度不断加大.

受招标降价、医保控费、二次议价、两票制、仿制药一致性评价及 药物临床试验数据自查核查的影响,企业普遍感受到前所未有的竞争和生存压力,给 医药行业带来严峻挑战.另一方面,随着《中医药发展战略规划纲要(2016-2030) 年》、《 健康中国

2030 规划纲要》、《中国的中医药》白皮书、《中医药法》、 《医药工业发展规划指南》等法律政策的不断出台,中医药产业和大健康产业在纷繁 复杂的经济环境中迎来了发展的黄金期. 过去一年,公司围绕 持盈保泰 云开龙腾 的发展思路,为构建康美大健康产 业精准服务体系而全面发力.公司积极拥抱 互联网+ ,全面实施中医药全产业链 战略,融入大健康产业,打造了康美特色的中医药产业发展新模式,全面助力 健康 中国 .公司充分发挥产业优势,做实产业根基;

把准市场脉搏,创新商业模式;

提 高自主创新能力,提升核心竞争力;

协同完善管理体制,促进效能提升;

创造资本奇 迹,释放巨量效益;

完善产业链服务体系建设,推动产业战略升级;

扩大品牌效应, 实现资源共享.

2016 年公司获得了多项荣誉,主要荣誉有: 康美药业上榜广东省医药行业企业集团十强. 康美药业被核定为

2015 年工业品牌培育示范企业. 康美药业上榜

2015 年中国医药上市公司

20 强第

2 名、 中国医药制造业百强榜第

8 名. 康美药业荣获首届中国物流行业金蚂蚁奖. 康美药业上榜全球企业

2000 强第

1608 名. 康美药业再获广东省扶贫济困红棉杯银奖. 康美药业上榜

2016 中国民营企业

500 强第

254 名. 康美药业上榜中国民营企业制造业

500 强第

156 名. 康美药业上榜

2016 年中国制造业企业

500 强第

308 名. 康美药业上榜

2016 年中国品牌

500 强榜第

96 名. 康美药业上榜

2016 中国最具竞争力医药上市公司

20 强榜单第

8 名,连续第八年跻身 前20 强. 康美新开河参与制定的《地理标志产品吉林长白山人参》标准荣获

2016 年中国标准 创新贡献奖二等奖. 康美药业上榜中国最具影响力医药企业百强榜第

4 名,连续两年跻身该榜单前五. 康美药业荣获年度最佳市场表现医药上市公司. 康美药业荣获

2016 年度中国医药物流行业杰出企业,并入选《药品冷链物流运作规 范》第五批国标试点企业名单. 康美药业连续四年位居中国制药工业十强. 康美药业中药饮片入选

2016 中国制药?品牌榜. 康美药业荣获

2016 年度最具推动力上市企业. 康美药业荣获

2016 广东年度经济十大风云企业. 康美药业荣获

2016 广东省用户满意服务明星企业和广东省用户满意服务明星班组. 报告期内,公司各项主要工作情况如下: 大健康服务生态圈战略 公司依托中医药全产业链优势进一步加快推动公司 大健康+大平台+大数据+大 服务 战略体系的延伸和落地,通过药和医的创新融合,打造完整的大健康生态圈.

2016 年,我们全面进军大健康产业,布局医疗领域,积极开展医院并购,全方位 参与了多区域的公立医院改革.公司收购梅河口中心医院和荣昌区中心医院,取得爱 民医院管理公司 95%股权.公司构建的互联网大健康服务平台陆续投入运营,为医疗 市场提供贴心体验的精准型健康服务.健康 BAT 产品、网络医院、云医院、健康服务 平台、云诊所加一体机模式等已先后上线,智慧医养产品、社区养老模式已落地.自 主研发设计的全科医生一体机,融入中医特色和网络门诊功能,智能穿戴腕表实现量 测数据蓝牙连接自动上传.

2016 年,借力 两票制 和 医药分开 政策,成功拓展医药物流延伸项目,积 极探索医院托管的延伸业务, 推进地区医疗系统合作试点, 打开了新的医院营销空间. 公司以普宁和怀集地区的药房托管延伸业务带动各业务区域的药房托管延伸业务全 面铺开;

通过并购江门新澳医药公司和深圳日曼医药公司, 提高广东省终端的覆盖面. 公司构建医疗器械服务平台,加强新业务的拓展能力,打造未来新的利润增长点.持 续拥抱 互联网+ ,适时推进营销服务的转型升级,把实体营销模式与互联网营销 模式融为一体.在国家中医药管理局的推动下,公司与中国中医科学院广安门医院、 北京中医医院、广东省中医院等联合启动了智慧药房的行业标准制定工作,为行业提 供标准规范的管理模式,正式确立康美智慧药房在全国的龙头地位. 康美健康云服务平台 公司依托在道地中药材资源、中药材专业市场等领域所形成的资源优势,搭建了 康美中药材大宗交易平台(康美 e 药谷)线上中药材大宗交易 B2B 电商平台,该平台 是商务部第一批中药材电子商务示范平台,康美 e 药谷上线运行以来共建设了深圳、 普宁、亳州、安国、陇西、玉林、文山、广州、磐安、南京、杭州、西宁、武汉、平邑、通化等

17 个区域服务中心,以及覆盖全国各药材主产地共

380 多个二级服务网 点.该平台已制定上市品种标准

35 个.未来康美 e 药谷将着力向上向下两个方向进 行布点,一是完成国内一二线城市

30 个服务网点建设;

二是与各地县镇政府合作建 立涵盖

800 个主要中药材品种产地服务网点建设.同时将引入行业战略经营商,通过 整合行业资源,增加药食同源绿色健康产品的上线投入和业务推广,增加部分品种夜 盘交易,促进与大型药企的采购对接,不断深化平台与行业的深度融合,拓宽经营渠 道和领域. 公司 B2C 医药电商平台 康美健康网 已累计拥有超过

180 万活跃用户及会员, 康美健康网 强化落实 互联网+中医药 的大战略,不断升级服务,继续加深与 主流医药电商平台的合作.同时通过不断优化产品结构,结合移动医疗等技术升级, 持续努力打造中医药互联网医疗健康服务平台,依托远程医疗服务平台技术研发团 队,打通网络医院,健康管家等升级型服务,满足客户需求,组成康美全方位智慧医 疗大健康服务平台,进一步增强公司在消费升级,产业升级大背景下的核心竞争力. 康美健康云服务有限公司致力于智慧+互联网医疗和养老构建大健康生态圈及行 业标准,提供适合个人、家庭、养老及医疗机构的 互联网+ 解决方案,打造了 有 用的产品 ,........