PDF《河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公...》

证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2016―049

1 河南太龙药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于

2016 年8月28 日通知全体董事,于2016 年9月7日下午

15 时在公司一楼 会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开,应出席董事九名, 实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华以通讯 表决方式参加了会议,公司监事列席了会议.会议由公司董事长李景 亮先生召集并主持.符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会 议讨论审议后,到会董事一致通过了以下议案:

一、审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》 ;

同意选举董事李景亮为公司第七届董事会董事长. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》 ;

根据董事长提名,董事会同意聘请李辉为公司总经理,任期与新 一届董事会一致. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》 ;

根据总经理提名, 聘任赵海林为公司常务副总经理、 财务负责人, 聘任苏风山、张立壮、付胜龙为公司副总经理;

任期与新一届董事会 一致. 证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2016―049

2 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书及证券事务代表的议 案》 ;

同意聘任付胜龙为公司董事会秘书, 聘任魏作钦为董事会证券事 务代表;

任期与新一届董事会一致. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案. 经董事会研究决定:战略决策委员会由李景亮、李辉、陶新华组 成,李景亮任负责人;

审计委员会由张复生、周正国、罗剑超组成, 张复生任负责人;

提名委员会由王波、张复生、赵健朝组成,王波任 负责人;

薪酬与考核委员会由周正国、王波、李金宝组成,周正国任 负责人. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 河南太龙药业股份有限公司董事会

2016 年9月7日附件:公司高管简历 证券代码:600222 股票简称:太龙药业 编号:临2016―049

3 附件简历: (其他高管董事换届时均已披露) 赵海林: 男,1975 年3月出生,大学学历,中级会计师,中共党员. 曾任本公司财务部部长、副总经理.现任公司常务副总经理、财务负 责人. 苏风山:男,1977 年10 月出生,大学学历,中共党员,曾任本公司 销售部经理,现任本公司医药事业部营销中心总监. 张立壮:男,1966 年8月出生,高级工程师,本科学历、学士学位, 中共党员.曾任本公司副总经理、生产技术部部长、科技部部长,现 任本公司企业生产负责人. 付胜龙:男,1964 年10 月出生,硕士研究生学历,高级经济师,中 共党员,具有律师和证券从业资格,曾任兰考一中教师,郑州煤电股 份有限公司董秘、副总经理,海南郑海实业贸易有限公司总经理.现 任本公司证券部部长,已取得董事会秘书资格证书. 证券事务代表简历: 魏作钦:男,1978 年3月出生,大学学历,中共党员.曾任公司审 计部部长,证券部副部长.现任本公司证券事务代表,已取得董事会 秘书资格证书.