PDF《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司》

公告编号:2016-065

1 证券代码:835520 证券简称:信诺立兴 主办券商:渤海证券 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016 年12 月27 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长于锦军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 162,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-065

2

(一)审议通过 《关于向河北银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信 的议案》

1、议案内容 公司拟以机器设备(财产或权利名称)作为抵押(质押)物,由 于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪、于淑敏、陈锡良、 王治和、黄骅市茂源石油产品有限公司、黄骅市德源天然气销售有限 公司、黄骅市成城投资管理中心(有限合伙)提供担保,向河北银行 股份有限公司黄骅支行申请额度为人民币柒仟万元的综合授信.其中:国际贸易融资

3 千万元、国内融资

4 千万元,计划期限为两年, 实际执行以银行最终批复为准.

2、议案表决结果: 同意股数 162,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 因本议案涉及到关联股东担保,所有股东均为关联方,如按规定 回避表决,本议案将无法进行表决,所以本议案均不回避.

(二)审议通过 《关于向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请综合 授信的议案》

1、议案内容 拟以公司自有的土地、房产、应收账款等作为抵押(质押)物, 由于锦军、于江坤、于洪里提供个人担保,向中国建设银行股份有限 公告编号:2016-065

3 公司黄骅支行申请额度为贰亿陆仟贰佰肆拾万元的综合授信. 具体金 额和期限以与中国建设银行股份有限公司黄骅支行签订的合同为准.

2、议案表决结果: 同意股数 8,000,000 股, 占出席本次会议的非关联股东股份数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 因本议案涉及到关联股东担保,股东于锦军、于江坤、于洪里、 黄骅市茂源石油产品有限公司为关联方,按规定回避表决.

(三)审议通过 《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请综合授信 的议案》

1、议案内容 拟以自有房地产作为抵押,由于锦军提供个人担保,向中信银行 股份有限公司沧州分行申请额度为壹亿陆仟万元的综合授信. 具体金 额和期限以与该行签订的合同为准.

2、议案表决结果: 同意股数 8,000,000 股, 占出席本次会议的非关联股东股份数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 因本议案涉及到关联股东担保,股东于锦军、于江坤、于洪里、 黄骅市茂源石油产品有限公司为关联方,按规定回避表决. 公告编号:2016-065

4

(四)审议通过 《关于向华夏银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信 的议案》

1、议案内容 拟以于锦军先生个人的房产作为抵押物, 由黄骅市茂源石油产品 有限公司提供担保, 向华夏银行股份有限公司黄骅支行申请额度为叁 仟万元的综合授信.期限为两年,实际执行以银行最终批复为准.

2、议案表决结果: 同意股数 8,000,000 股, 占出席本次会议的非关联股东股份数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 因本议案涉及到关联股东担保,股东于锦军、于江坤、于洪里、 黄骅市茂源石油产品有限公司为关联方,按规定回避表决.

(五)审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

1、议案内容 公司股东代表监事魏光鹭先生、 李晓松先生因个人原因向公司监 事会提出申请,不再继续担任监事职务.公司监事人数由

5 人变为

3 人,现根据公司治理结构的调整,公司决定不再提名增补新的监事候 选人,并对公司章程有关监事人数的内容进行相应修改.

2、议案表决结果: 同意股数 162,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2016-065

5 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于修订的议案》

1、议案内容 根据公司治理结构调整的需要, 拟对公司监事会组成结构进行调 整,将原监事会成员由

5 名改为

3 名.同时对公司章程中相应条款进 行修订.

2、议案表决结果: 同意股数 162,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《关于注销子公司的议案》

1、议案内容 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司(以下简称"公司" )于2013 年9月13 日出资设立了"东海香港国际有限公司" (以下简称 "东海香港" ) ,注册资本

15000 美元,公司持有东海香港 100%的股 权.因我公司经营方针发生变化,现拟注销东海香港国际有限公司.

2、议案表决结果: 同意股数 162,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2016-065

6 0.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

四、备查文件目录

(一) 《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

2016 年第六次 临时股东大会会议决议》 . 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 董事会

2016 年12 月29 日